证券代码：300364证券简称：中文在线公告编号：2025-002

中文在线集团股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中文在线集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会

议于 2025 年 1 月 20 日在北京市东城区安定门东大街 28 号雍和大厦 E 座 6 层

608号公司会议室召开，会议通知于2025年1月13日以电子邮件的形式发出。

会议应参加董事7人，实际参加董事7人，全体监事和高级管理人员列席会议。

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。会议由董事长童之磊先生主持，与会董事以通讯方式投票表决，一致形成了如下决议。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于公司高级管理人员变更的议案》具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披

露的《关于公司高级管理人员变更的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十四次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。中文在线集团股份有限公司董事会

2025年1月21日