证券代码：300364证券简称：中文在线公告编号：2024-056

中文在线集团股份有限公司

向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件修订情况说明的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中文在线集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月8日和

2023年6月29日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十次会议和2022年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A 股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》等向特定对象发行 A 股股票相关议案。

根据股东大会的授权，结合公司实际情况，公司于2024年12月16日召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。

为便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下：

文件名称章节主要修订情况

更新本次发行的审议程序、募集资金数特别提示额等相关内容

更新公司注册资本、本次发行的募集资

第一节本次向特定对象发行金数额；已履行与尚需履行的程序；更

股票方案概要新本次发行的背景和目的的相关表述，公司向特定对象发更新相关行业数据至2023年度。

行 A股股票预案 更新本次发行的募集资金数额，对本次（修订稿）募集资金投资项目的主要建设内容、项

第二节董事会关于本次募集

目投资概算情况更新，更新项目必要性资金使用的可行性分析及可行性分析部分文字表述中的行业政

策以及公司情况，更新项目备案情况。

第三节董事会关于本次发行更新了募集资金投资项目风险及财务风对公司影响的讨论与分析险第四节公司利润分配政策及更新公司近三年利润分配方案和实施情执行情况况等相关内容根据更新后的报告期以及募集资金数额，更新本次发行摊薄即期回报对公司

第五节与本次发行相关的董主要财务指标的影响；

事会声明及承诺事项更新本次发行募集资金总额，更新本次募集资金投资项目与公司现有业务的关

系的相关表述，更新技术储备情况。

更新本次发行的背景和目的相关表述，一、本次发行的背景和目的更新相关行业数据至2023年度

更新本次发行的审议程序、募集资金数

公司向特定对象发五、本次发行方式的可行性额等相关内容

行 A股股票方案的

六、本次发行方案的公平论证分析报告（修更新本次发行的审议程序性、合理性

订稿）

七、本次向特定对象发行股根据更新后的报告期以及募集资金数

票摊薄即期回报及填补措施额，更新本次发行摊薄即期回报对公司和相关主体的承诺主要财务指标的影响

一、本次发行募集资金使用更新本次发行的募集资金数额计划

公司向特定对象发 二、IP 内容资源升级建设项

行 A股股票募集资 更新本次发行的募集资金数额，对本次目情况金运用可行性分析 募集资金投资项目的主要建设内容、项三、AIGC 数字内容智能化升

目投资概算情况更新，更新项目必要性报告（修订稿）级建设项目情况及可行性分析部分文字表述中的行业政

四、数据中台及全面信息系

策以及公司情况，更新项目备案情况。

统升级建设项目情况根据更新后的报告期以及募集资金数

一、本次向特定对象发行对额，更新本次发行摊薄即期回报对公司公司向特定对象发主要财务指标的影响主要财务指标的影响

行 A股股票摊薄即

期回报及填补措施四、本次募集资金投资项目

和相关主体承诺与公司现有业务的关系，公更新本次募集资金投资项目与公司现有（修订稿）司从事募集资金投资项目在业务的关系的相关表述，更新人员、技人员、技术、市场等方面的术、市场储备情况。

储备情况特此公告。

中文在线集团股份有限公司董事会

2024年12月16日