中文在线:2024年第一次临时股东大会会议决议公告

证券代码：300364证券简称：中文在线公告编号：2024-035

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2024年第一次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2024年8月12日（星期一）14:30。

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行投票的具体时间

为2024年8月12日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联

网投票系统投票的具体时间为：2024年8月12日9:15-15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：北京市东城区安定门东大街 28号雍和大厦 E座 6层

608号公司会议室。

4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：公司董事长兼总经理童之磊先生。

7、会议召开情况：本次股东大会由公司董事会召集，全体董事、监事、高级管理人员以及见证

律师出席/列席了本次会议，部分董事、监事以视频方式参加本次股东大会。

出席本次会议的股东共711人，代表股份165682292股，占上市公司总股份的22.6981％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份89797658股，占上市公司总股份的12.3021％；通过网络投票的股东706人，代表股份

75884634股，占上市公司总股份的10.3960％。

其中，中小股东出席情况如下：通过现场和网络投票的中小股东704人，代表股份10454702股，占上市公司总股份的1.4323％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％；通过网络投票的中小股东704人，代表股份10454702股，占上市公司总股份的1.4323％。

本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、范

性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

非累积投票提案

1、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

1.01回购的目的及用途

同意165375162股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8146％；

反对242730股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1465％；弃权

64400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0389％。

其中，中小股东投票表决结果如下：同意10147572股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0623％；反对242730股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3217％；弃权64400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.6160％。

1.02回购股份符合相关条件同意165375462股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8148％；

反对237930股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1436％；弃权

68900股（其中，因未投票默认弃权6700股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0416％。

其中，中小股东投票表决结果如下：同意10147872股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0651％；反对237930股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2758％；弃权68900股（其中，因未投票默认弃权6700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.6590％。

1.03回购股份的方式

同意165325262股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7845％；

反对279830股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1689％；弃权

77200股（其中，因未投票默认弃权6700股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0466％。

其中，中小股东投票表决结果如下：同意10097672股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5850％；反对279830股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6766％；弃权77200股（其中，因未投票默认弃权6700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.7384％。

1.04回购股份的价格或价格区间、定价原则

同意165230162股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7271％；

反对363830股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2196％；弃权

88300股（其中，因未投票默认弃权9500股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0533％。

其中，中小股东投票表决结果如下：同意10002572股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6753％；反对363830股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4801％；弃权88300股（其中，因未投票默认弃权9500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.8446％。1.05回购股份的资金总额及资金来源

同意165294762股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7661％；

反对304630股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1839％；弃权

82900股（其中，因未投票默认弃权10400股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0500％。

其中，中小股东投票表决结果如下：同意10067172股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2932％；反对304630股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9138％；弃权82900股（其中，因未投票默认弃权10400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.7929％。

1.06回购股份的种类、数量及占总股本的比例

同意165253962股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7415％；

反对344030股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2076％；弃权

84300股（其中，因未投票默认弃权13800股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0509％。

其中，中小股东投票表决结果如下：同意10026372股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9030％；反对344030股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2907％；弃权84300股（其中，因未投票默认弃权13800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.8063％。

1.07回购股份的期限

同意165247862股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7378％；

反对347530股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2098％；弃权

86900股（其中，因未投票默认弃权13500股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0525％。

其中，中小股东投票表决结果如下：同意10020272股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8446％；反对347530股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3241％；弃权86900股（其中，因未投票默认弃权13500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8312％。

1.08对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权

同意165287762股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7619％；

反对298530股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1802％；弃权

96000股（其中，因未投票默认弃权20300股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0579％。

其中，中小股东投票表决结果如下：同意10060172股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2263％；反对298530股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8555％；弃权96000股（其中，因未投票默认弃权20300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.9182％。

本次股东大会审议的议案1为特别决议事项，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦（深圳）律师事务所律师出席并见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、部

门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件