证券代码：300364证券简称：中文在线公告编号：2024-059

中文在线集团股份有限公司

2024年第二次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2024年12月26日（星期四）14:30。

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行投票的具体时间

为2024年12月26日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互

联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月26日9:15-15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：北京市东城区安定门东大街 28号雍和大厦 E座 6层

608号公司会议室。

4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：公司董事长兼总经理童之磊先生。

7、会议召开情况：本次股东大会由公司董事会召集，全体董事、监事、高级管理人员以及见证

律师出席/列席了本次会议，部分董事、监事、高级管理人员以视频方式参加本次股东大会。

出席本次会议的股东共1195人，代表股份174129851股，占公司股权登记日扣除回购专用账户上已回购股份后股份总数的23.8975％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份87300116股，占公司股权登记日扣除回购专用账户上已回购股份后股份总数的11.9810％；通过网络投票的股东1192人，代表股份86829735股，占公司股权登记日扣除回购专用账户上已回购股份后股份总数的11.9165％。

其中，中小股东出席情况如下：通过现场和网络投票的中小股东1189人，代表股份8888803股，占公司股权登记日扣除回购专用账户上已回购股份后股份总数的1.2199％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司股权登记日扣除回购专用账户上已回购股份后股份总数的0％；通过网络投

票的中小股东1189人，代表股份8888803股，占公司股权登记日扣除回购专用账户上已回购股份后股份总数的1.2199％。

本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、范

性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

非累积投票提案

1、审议通过了《关于变更回购公司股份方案的议案》

表决结果：同意173013151股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3587％；反对924000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5306％；

弃权192700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1107％。

其中，中小股东投票表决结果如下：同意7772103股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.4370％；反对924000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.3951％；弃权192700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1679％。

2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意170084784股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.6770％；反对3817967股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.1926％；弃权227100股（其中，因未投票默认弃权3600股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.1304％。

其中，中小股东投票表决结果如下：同意4843736股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.4926％；反对3817967股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.9525％；弃权227100股（其中，因未投票默认弃权3600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.5549％。

3、审议通过了《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意170094284股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.6824％；反对3803567股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.1843％；弃权232000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.1332％。

其中，中小股东投票表决结果如下：同意4853236股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.5994％；反对3803567股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.7905％；弃权232000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.6100％。

本次股东大会审议的议案1、2为特别决议事项，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦（深圳）律师事务所律师出席并见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于中文在线集团股份有限公司2024年

第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

中文在线集团股份有限公司董事会

2024年12月26日