证券代码：300358证券简称：楚天科技公告编号：2024-096号

债券代码：123240债券简称：楚天转债

楚天科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2、2024年9月14日公司披露了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》，2024年10月1日披露了《关于增加2024年第二次临时股东大会临时议案暨股东大会补充通知的公告》，增加了临时提案，无否决议案的情形。

3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者的表决单独计票，中小投资者指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员。

4、本次股东大会所有议案均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，议案1表决时持有公司本次发行的可转债的股东已回避。

一、会议召开及出席情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024年10月31日下午15:00；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年10月31日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年10月31日9:15-15：

00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：湖南省长沙市宁乡市玉潭镇新康路1号楚天科技公司会议

室

4、会议出席情况：

通过现场和网络投票的股东320人，代表股份269353341股，占公司有表决权股份总数的45.6296％。

（1）现场会议股东出席情况

通过现场投票的股东9人，代表股份238121038股，占公司有表决权股份总数的40.3387％。

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东311人，代表股份31232303股，占公司有表决权股份总数的5.2909％。

（3）委托独立董事投票本次会议无股东委托独立董事进行投票。

（4）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东311人，代表股份31232303股，占公司有表决权股份总数的5.2909％。

本次会议由董事会召集，董事长唐岳先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开和与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

二、议案审议情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：1、审议通过了《关于向下修正“楚天转债”转股价格的议案》总表决情况：

同意263629612股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9619％；反对

5103309股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8963％；弃权381400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1417％。

中小股东总表决情况：

同意25508574股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.3036％；反对5103309股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

16.4659％；弃权381400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的1.2306％。

本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二

以上通过，表决时持有公司本次发行的可转债的股东已回避。

2、审议通过了《关于吸收合并控股子公司的议案》

总表决情况：

同意267973221股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4876％；反对

1190500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4420％；弃权189620股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0704％。

中小股东总表决情况：

同意29852183股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.5811％；反对1190500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.8118％；弃权189620股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.6071％。

本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

3、审议通过了《关于公司新增经营范围及修改<公司章程>的议案》总表决情况：

同意267901621股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4610％；反对

1278700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4747％；弃权173020股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0642％。

中小股东总表决情况：

同意29780583股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.3519％；反对1278700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4.0942％；弃权173020股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.5540％。

本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会临时提案的提案人资格及提案程序合法有效；

本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2024年第二次临时股东大会决议

2、法律意见书特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2024年10月31日