证券代码:300358证券简称:楚天科技公告编号:2024-092号

债券代码:123240债券简称:楚天转债

楚天科技股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议

于2024年10月24日以现场及通讯结合方式召开，会议通知于2024年10月17日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长唐岳先生召集，应出席董事11人，实际出席董事11人，公司监事、非董事高管列席会议，符合《公司法》和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2024 年

第三季度报告》。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2024年10月26日