证券代码：300354证券简称：东华测试公告编号：2024-057

江苏东华测试技术股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月18日在

公司会议室以现场结合通讯方式召开了第六届董事会第三次会议，会议通知及相关资料于2024年10月8日通过邮件方式发出。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长刘士钢主持，公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议与表决，形成了以下决议：

1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

全体董事一致认为公司《2024年第三季度报告》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；三季报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公

司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

审议结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，通过。

《2024年第三季度报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过

2、审议通过《关于制订<舆情管理制度>的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，

1结合公司实际情况，制订《舆情管理制度》。

审议结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，通过。

《舆情管理制度》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

三、备查文件

1.经与会董事签字的第六届董事会第三次会议决议；

2.第六届董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

江苏东华测试技术股份有限公司董事会

2024年10月22日

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