第五届董事会第十五次临时会议决议公告

证券代码:300352证券简称:北信源公告编号：2024-085

北京北信源软件股份有限公司

第五届董事会第十五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次

临时会议于2024年12月30日（星期一）上午10:00以通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2024年12月26日以电子邮件、专人送达的形式通知全体董

事、监事和高级管理人员会议由公司董事长林皓先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议会议由公司董事长林皓先生主持。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法

规的规定，经参加会议的董事认真审议通过如下议案：

一、审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》

同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，延期归还不超过人民币1.3亿元（含本数）的闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专项账户。保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

二、备查文件

1.经与会董事签字并加盖印章的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

1第五届董事会第十五次临时会议决议公告特此公告。

北京北信源软件股份有限公司董事会

2024年12月30日

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