证券代码：300344证券简称：立方数科公告编号：2025-006

立方数科股份有限公司

关于取消召开2025年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立方数科股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月10召开第九届董事

会第八次会议，审议通过了《关于取消召开2025年第一次临时股东大会的议案》，董事会决定取消2025年1月27日14:00召开的公司2025年第一次临时股东大会。

具体情况如下：

一、取消股东大会的相关情况

1、取消股东大会的会议届次：2025年第一次临时股东大会

2、取消股东大会的会议召集人：公司董事会

3、取消股东大会的会议召开日期和时间：

（1）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月27日上午

9:15—9：25、9：30—11:30，下午13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年1月27日

上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

（2）现场会议召开时间：2025年1月27日（星期一）14：00。

4、取消股东大会的会议召开方式：会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

5、取消股东大会的股权登记日：2025年1月22日（星期三）。

6、取消股东大会的现场会议召开地点：安徽省六安市经济技术开发区皋城东路与

经二路交口公司会议室。

1二、取消股东大会的原因及后续安排

因统筹相关工作安排，公司董事会决定取消原定于2025年1月27日召开的

2025年第一次临时股东大会，后续公司将根据实际情况另行召开董事会并决定股东

大会会议时间安排。

本次股东大会的取消符合相关法律法规的要求，公司董事会对由此给广大投资者造成的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予的支持和理解。

三、备查文件

1、立方数科股份有限公司第九届董事会第八次会议决议；

特此公告！

立方数科股份有限公司董事会

2025年1月10日

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