立方数科股份有限公司公告

证券代码：300344证券简称：立方数科公告编号：2024-032

立方数科股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开；

2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；

3．本次股东大会没有出现否决议案的情况。

一、会议召开情况

立方数科股份有限公司（以下简称“公司”、“立方数科”）2024年第二次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年6月7日上午9:15-9：25、

9：30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为：2024年6月7日上午9:15-下午15:00期间的任意时间；现场会

议于2024年6月7日10：00在安徽省六安市经济技术开发区皋城东路与经二

路交口公司会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长汪逸先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、出席会议情况

（一）出席会议的总体情况

出席本次会议的股东（或委托代理人）共14名，所持（或代理）有表决权的股份总数153895350股，占公司股份总数的23.9822%。其中，参加表决的

1立方数科股份有限公司公告中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共11名，代表股份数2592900股，占公司股份总数的0.4041%。

（二）出席现场会议的情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表4名，代表股份数4861600股，占公司股份总数的0.7576%；其中，参加现场投票表决的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共2名，代表股份数2393600股，占公司股份总数的

0.3730%。

（三）网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共10名，代表股份数149033750股，占公司股份总数的23.2246%。其中，参加表决网络投票的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共9名，代表股份数199300股，占公司股份总数的0.0311%。

三、议案审议表决情况本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式审议了以下议案并形成

本决议：

（一）审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》

表决结果:同意151514550股占出席本次股东大会有表决权股份总数的

99.9256%;反对112800股占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0744%；

弃权0股占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东同意2480100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.6497%；反对112800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.3503%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

0.0000%。

本议案关联股东汪逸先生作为关联方，已回避表决。

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四、律师出具的法律意见

北京炜衡（上海）律师事务所指派陈海律师、于文婷律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》

的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东

大会的表决程序和表决结果合法、有效，本次股东大会形成的决议合法、有效。

五、备查文件

1、《立方数科股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》；

2、北京炜衡（上海）律师事务所出具的《关于立方数科股份有限公司2024

年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告！

立方数科股份有限公司董事会

2024年6月7日

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