证券代码：300342证券简称：天银机电公告编码：2024-049

常熟市天银机电股份有限公司

关于解散注销参股公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月20日召开了第五届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于解散注销参股哈尔滨工大雷信科技有限公司的议案》，同意解散注销参股公司哈尔滨工大雷信科技有限公司（以下简称“工大雷信”），并授权公司经营管理层依法办理相关清算、注销等相关事宜。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。现将具体情况公告如下：

一、参股公司工大雷信的基本信息

1、公司名称：哈尔滨工大雷信科技有限公司

2、公司性质：其他有限责任公司

3、法定代表人：邓维波

4、注册资本：10000万人民币

5、经营范围：技术咨询、技术开发、技术服务；电子设备的研发、制造、销售；雷达及其配套设备的研发、制造、销售及维修。

6、公司住所：哈尔滨市南岗区邮政街副434号哈工大国家大学科技园大厦

1017室

7、成立日期：2015年12月28日

8、股权结构：

序号股东名称持股比例

1常熟市天银机电股份有限公司40.00%2哈尔滨工业大学资产经营有限公司18.00%

3刘永坦9.40%

4张宁3.40%

5权太范3.40%

6许荣庆3.40%

7王海虹2.40%

8于长军2.40%

9张庆祥2.40%

10马子龙2.40%

11赵彬2.40%

12邓维波2.40%

13李高鹏1.40%

14董英凝1.40%

15杨强1.40%

16周共健1.40%

17张新潮1.40%

18席堃0.50%

19李枫0.50%

合计100.00%

9、经营情况：工大雷信最近一年及一期的主要财务数据如下：

2024年6月30日（元）2023年12月31日（元）

项目（未经审计）（经审计）

资产总额80891423.1183383090.69

负债总额56723.5013626.67

净资产80834699.6183369464.02

2024年1-6月（元）2023年1-12月（元）

项目（未经审计）（经审计）营业收入00

营业利润-2534764.41-5053521.35

净利润-2534764.41-5055323.28

10、企业不属于失信被执行人。

二、本次注销参股公司的原因说明

因工大雷信主营业务受多方面因素影响导致进展缓慢，其持续健康经营发展存在较大困难。为避免经营风险，降低公司经营管理成本，提高运营效率，经审慎研究，公司与工大雷信及其他各股东方协商，决定依法合规对工大雷信公司进行清算和解散注销。

三、本次注销参股公司对公司的影响

本次解散注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。工大雷信作为公司的参股公司，不纳入公司合并报表范围，注销该参股公司不会对公司的财务状况及经营活动产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、其他事项

公司董事会授权公司经营管理层依法办理工大雷信的相关清算、注销等相关事宜，并及时履行相关信息披露工作。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第十四次会议决议；

2、深交所要求的其它文件。

特此公告。

常熟市天银机电股份有限公司董事会

2024年9月20日