证券代码：300342证券简称：天银机电公告编号：2024-041

常熟市天银机电股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会会议无增加、变更、否决议案的情况；

2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形；

3、本次股东大会会议以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：现场会议于2024年7月15日（星期一）下午14：30召开；

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月15日上午

9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为：2024年7月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：江苏省苏州市常熟碧溪街道电厂路19号常熟市天银机

电股份有限公司办公楼四楼会议室。

3、表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

4、召集人：公司第五届董事会

5、会议主持人：董事长方谷钏先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

1公司董事会于2024年6月28日在中国证监会创业板指定信息披露网站上发布

了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-040），以公告方式通知各股东召开本次股东大会。

（二）会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权代表（以下简称“股东代表”）共16人，持有公司有表决权股份数137767187股，占上市公司有表决权股份总数的32.4131%。

其中：出席现场会议的股东及股东代表2人，持有公司有表决权股份数9913569股，占上市公司有表决权股份总数的2.3324%；参加网络投票的股东14人，持有公司有表决权股份数127853618股，占上市公司有表决权股份总数的30.0807%。

出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）

共12人，代表有表决权的股份数为1202093股，占上市公司有表决权股份总数的

0.2828%。

公司董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次现场会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合方式，经审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

表决情况：同意137761587股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.9959%；反对5600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0041%；弃

权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意1196493股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.5341％；反对5600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.4659％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％。

本项提案获表决通过。

2、审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》

2表决情况：同意137761587股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.9959%；反对5600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0041%；弃

权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意1196493股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.5341％；反对5600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.4659％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％。

本项提案获表决通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京大成律师事务所

2、见证律师：宋修文、苗飞

3、结论性意见：常熟市天银机电股份有限公司本次股东大会的召集与召开程

序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出

席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、常熟市天银机电股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

2、北京大成律师事务所出具的《北京大成律师事务所关于常熟市天银机电股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议的法律意见书》；

3、其他备查文件。

特此公告。

常熟市天银机电股份有限公司董事会

2024年7月15日

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