证券代码：300342证券简称：天银机电公告编码：2024-057

常熟市天银机电股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十

七次会议通知于2024年12月12日送达至各位董事。

2、本次董事会于2024年12月16日以现场与通讯表决相结合的方式在江苏省

常熟市碧溪街道电厂路19号公司会议室召开。

3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名（其中：董事方谷钏先生、黄超先生、陈钊敏先生、张洁琴女士以通讯方式参加本次会议），无委托出席情况。

4、会议由董事长方谷钏先生主持，本公司监事列席会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》

为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规的规定和《公司章程》，制定本制度。

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。

2、审议通过了《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

修订后的《信息披露管理制度》具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。

3、审议通过了《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

修订后的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十七次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他的文件。

特此公告。

常熟市天银机电股份有限公司董事会

2024年12月16日