科恒股份:第六届监事会第四次会议决议公告

证券代码：300340证券简称：科恒股份公告编码：2024-091

江门市科恒实业股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2024年10月30日以电子邮件的方式通知全体监事，为提高董事会决策效率，根据《公司章程》的规定，全体监事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，于2024年11月1日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次监事会由监事会主席伍艳秋女士召集和主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下决议：

审议通过了《关于控股股东为公司及子公司提供担保并由公司为其提供反担保暨关联交易的议案》。

经审核，监事会认为：为补充公司现金流，优化融资结构，公司及其全资子公司深圳市浩能科技有限公司、英德市科恒新能源科技有限公司、珠海科恒新能源材

料有限公司、珠海市科恒浩能智能装备有限公司拟向银行等金融机构申请融资，公司控股股东珠海格力金融投资管理有限公司（以下简称“格力金投”）拟为上述融

资行为提供不超过11400万元的担保，公司向格力金投提供同等金额的反担保，且格力金投不因本次为公司及公司全资子公司提供担保向公司或公司全资子公司收取

任何担保费用，审议程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。同意本次控股股东为公司及子公司提供担保并由公司为其提供反担保暨关联交易的议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东为公司及子公司提供担保并由公司为其提供反担保暨关联交易的公告》。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，监事伍艳秋女士回避表决。

三、备查文件

公司第六届监事会第四次会议决议。

特此公告。