第八届监事会第十六次会议决议公告

证券代码：300335证券简称：迪森股份公告编号：2024-034

广州迪森热能技术股份有限公司

第八届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六

次会议于2024年10月28日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于

2024年10月18日以电子邮件的形式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，均以现场表决方式出席会议。本次会议由监事会主席张志杰先生主持。

本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以现场表决的方式召开，审议了以下议案：

1、审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年第三季度报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

2、审议通过了《关于重新签署物业租赁合同暨关联交易的议案》经核查，监事会认为：公司本次与大湾国创（广州）投资发展有限公司重新

第1页共2页第八届监事会第十六次会议决议公告签署物业租赁合同暨关联交易事项的审议和表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，表决程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意该关联交易事项。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于重新签署物业租赁合同暨关联交易的公告》。

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权，1票回避（关联监事张志杰先生回避表决）本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、与会监事签字盖章的第八届监事会第十六次会议决议；

2、监事会关于公司第八届监事会第十六次会议相关事项的专项意见。

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司监事会

2024年10月28日