证券代码：300332证券简称：天壕能源公告编号：2024-088

债券代码：123092债券简称：天壕转债

天壕能源股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次董事会会议的召开情况

天壕能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第

十七次会议于2024年11月15日10:00在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于2024年11月13日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到董事6人，实到董事6人。会议由董事长陈作涛主持，部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经审议通过了以下议案：

1、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为控股子公司原平市天然气有限责任公司提供担保的议案》经审议，董事会认为，公司本次为控股子公司原平市天然气有限责任公司（以下简称“原平天然气”）向中国光大银行股份有限公司太原分行申请的综合授信敞口额度4000万元和向上海浦东发展银行股份有限公司太原分行申请的综合

授信敞口额度4000万元提供连带责任保证担保，符合原平天然气的实际经营管理需要，符合公司发展的整体利益。原平天然气资产优良，业务前景良好，本公司对其日常经营管理具有控制权，有能力对其经营风险进行控制，本次担保事项风险可控，不存在损害公司及股东合法权益的情形。因此，董事会同意本次担保事项。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于为子公司提供担保及反担保的公告》（公告编号：2024-087）。

本议案无需提交公司股东大会审议。

2、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资子公司北京赛诺水务科技有限公司提供反担保的议案》经审议，董事会认为，公司本次为全资子公司北京赛诺水务科技有限公司（以下简称“赛诺水务”）向北京首创融资担保有限公司申请的6000万元保函额度

提供连带责任保证反担保，符合赛诺水务的实际经营管理需要，符合公司发展的整体利益。本次反担保事项风险可控，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

因此，董事会同意本次反担保事项。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于为子公司提供担保及反担保的公告》（公告编号：2024-087）。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

天壕能源股份有限公司董事会

2024年11月15日