海伦钢琴:关于2023年度股东大会决议公告

证券代码：300329证券简称：海伦钢琴公告编号：2024-015

海伦钢琴股份有限公司

2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现变更、增加或否决提案的情况。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2024年5月21日13:00

2、现场会议召开地点：海伦钢琴股份有限公司5楼5-1会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议主持人：陈海伦先生

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月21日上午

9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体

时间为2024年5月21日9:15至15:00的任意时间。

6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、出席会议的股东情况

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计7名，代表有表决权股份

114243980股，占公司有表决权股份总数的45.1756%。其中出席现场会议的股东及

1股东授权委托代表共5名，代表有表决权的股份数为114242280股，占公司有表决

权股份总数的45.1749%；通过网络投票的股东2名，代表有表决权的股份数为1700股，占公司有表决权股份总数的0.0007%。

8、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

会议以现场表决和网络投票的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意114242280股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9985%；反对1700股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0015%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。表决结果为通过。

其中，中小投资者表决情况：同意1994080股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9148%；反对1700股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0852%；弃权0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。

公司独立董事在本次股东大会上进行述职。

2、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

3、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

2表决结果：同意114242280股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决

权股份总数的99.9985%；反对1700股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0015%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。表决结果为通过。

4、审议通过《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》

5、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意114242880股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9990%；反对1100股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0010%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。表决结果为通过。

其中，中小投资者表决情况：同意1994680股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9449%；反对1100股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0551%；弃权0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。

6、审议《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》

36.01、审议通过《关于2024年度公司董事陈海伦先生薪酬的议案》

表决结果：同意1994080股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9148%；反对1700股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0852%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。表决结果为通过。

回避表决情况：关联股东宁波北仑海伦投资有限公司、四季香港投资有限公司回避表决。

6.02、审议通过《关于2024年度公司董事金海芬女士薪酬的议案》

回避表决情况：关联股东宁波北仑海伦投资有限公司、四季香港投资有限公司回避表决。

6.03、审议通过《关于2024年度公司董事陈朝峰先生薪酬的议案》

表决结果：同意1994080股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9148%；反对1700股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表

4决权股份总数的0.0852%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决

权股份总数的0%。表决结果为通过。

回避表决情况：关联股东宁波北仑海伦投资有限公司、四季香港投资有限公司回避表决。

6.04、审议通过《关于2024年度公司董事陈斌卓先生薪酬的议案》

回避表决情况：关联股东宁波北仑海伦投资有限公司、四季香港投资有限公司回避表决。

6.05、审议通过《关于2024年度公司董事陆鸣初先生薪酬的议案》

其中，中小投资者表决情况：同意1994080股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9148%；反对1700股，占参会中小投资者（含5网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0852%；弃权0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。

6.06、审议通过《关于2024年度公司独立董事杨弋夫先生薪酬的议案》

6.07、审议通过《关于2024年度公司独立董事王锡伟先生薪酬的议案》

6.08、审议通过《关于2024年度公司独立董事王伟良先生薪酬的议案》

其中，中小投资者表决情况：同意1994080股，占参会中小投资者（含网络投6票）所持有效表决权股份总数的99.9148%；反对1700股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0852%；弃权0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。

7、审议《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》

7.01、审议通过《关于2024年度公司监事陆小明先生薪酬的议案》

7.02、审议通过《关于2024年度公司监事姚维芳先生薪酬的议案》

7.03、审议通过《关于2024年度公司监事吴凌迪先生薪酬的议案》

表决结果：同意114242280股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9985%；反对1700股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0015%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表

7决权股份总数的0%。表决结果为通过。

8、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

9、审议通过《关于公司资产计提减值准备的议案》

10、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

表决结果：同意114242280股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9985%；反对1700股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效

8表决权股份总数的0.0015%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表

决权股份总数的0%。表决结果为通过。

11、审议通过《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

12、审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

13、审议通过《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》

表决结果：同意114242280股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决

9权股份总数的99.9985%；反对1700股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效

表决权股份总数的0.0015%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。表决结果为通过。

14、审议通过《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

15、审议通过《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

16、审议通过《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

10表决结果：同意114242280股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决

17、审议通过《关于修订＜独立董事工作细则＞的议案》

18、审议通过《关于制定＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

以上第10、11、12、13项议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持

11有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

国浩律师（杭州）事务所潘添雨律师、马梦怡律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性

文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

四、备查文件

1、《海伦钢琴股份有限公司2023年度股东大会会议决议》2、《国浩律师（杭州）事务所关于海伦钢琴股份有限公司2023年度股东大会法律意见书》特此公告。

海伦钢琴股份有限公司董事会

2024年5月21日

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