海伦钢琴股份有限公司
独立董事2023年度述职报告
(王锡伟)
各位股东及股东代表：
本人作为海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人
2023年度独立董事履职情况报告如下：
一、基本情况
本人王锡伟，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，律师。2006年发起成立浙江百铭律师事务所，曾任浙江百铭律师事务所合伙人。
现任浙江和义观达律师事务所高级合伙人，宁波仲裁委员会仲裁员，雪龙集团股份有限公司独立董事、公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2023年度履职情况
（一）出席董事会和股东大会会议情况
2023年度，本人任职期间公司共计召开2次董事会和0次股东大会，本人
亲自出席2次董事会。本人严格履行独立董事职责，在召开董事会前，本着勤勉务实、诚信负责的原则，仔细研究会议材料，主动了解审议事项的相关情况；
在会议期间，认真审议会议议案及相关资料，积极参与各项议题的讨论，并以谨慎的态度行使表决权，对公司重大事项发表客观的独立意见，为董事会的正确、科学决策发挥了积极的作用。
本人认为，2023年度公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效；2023年度提交董事会的各项议案均未损害全体股东的利益，特别是中小股东的利益，因此全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
（二）发表独立意见情况
2023年度任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，恪尽职守，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注并发表独立意见事项如下：
1、2023年9月14日，在第六届董事会第一次会议上，对公司聘任高级管
理人员的事项发表了独立意见。
（三）专门委员会的履职情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会
四个专门委员会，各委员会根据董事会制定的各自专门委员会工作细则行使职权。
本人担任公司第六届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核
委员会主任委员、审计委员会委员。本人在任职期间积极了解公司的经营情况及行业发展状况，为公司的战略决策和重大事项提出建议。对公司的人员提名积极发表意见。
（四）对公司进行现场调查的情况
2023年度，本人充分利用参加公司召开的各次会议的机会以及其他时间对
公司进行现场考察，及时了解公司的生产经营状况、财务状况、发展战略、行业市场发展等相关情况，并通过通讯方式与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系和沟通，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，掌握公司的运行动态，忠实履行了独立董事应尽的职责。（五）保护投资者权益方面所做的工作情况
1、2023年任职期间，本人密切关注公司的信息披露情况，督促公司严格按
照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规、规范性文件和《公司章程》《信息披露管理制度》的要求，做好信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、2023年任职期间，本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时
了解公司可能产生的经营风险。积极参加董事会和董事会各专门委员会会议，认真审议各项议案，核查实际情况，利用自身的专业知识审慎地发表意见和行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护全体股东特别是中小股东的利益。
3、2023年任职期间，本人积极学习，不断提高自身专业水平，严格履行独
立董事的职责，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作，切实维护公司和股东的合法权益。
（六）公司配合独立董事工作的情况
2023年任职期间，公司董事会、高级管理人员及相关工作人员高度重视与
独立董事的沟通联系，在本人履行职责的过程中给予了积极有效的配合与支持，促使本人能及时、充分地了解公司的生产经营情况以及整体运行情况，为本人独立、客观地作出决策提供了依据。
三、总体评价和建议
作为独立董事，报告期内，本人始终遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，积极参与公司决策，并就相关问题与各方进行深入沟通，以促进公司的稳健发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
2024年本人将继续严格按照相关法律、法规和规范性文件对独立董事的规定和要求，谨慎、认真、勤勉地依法行使独立董事的权利，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，进一步推进公司治理结构的完与优化，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权益。特此报告。
海伦钢琴股份有限公司董事会
独立董事：王锡伟
2024年4月23日
