证券代码：300329证券简称：海伦钢琴公告编号：2024-024

海伦钢琴股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通

知于2024年12月3日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2024年

12月13日上午9:30以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由陈海伦先生主持，会议应出席董事8名，实际出席会议董事8人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经董事会认真审议会议形成如下决议：

一、审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案》

同意公司根据2024年前三季度公司盈利状况，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，为回报股东，公司拟以公司现有总股本252888780.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.32元（含税），

预计派发现金红利8092440.96元，不以未分配利润送股，不以资本公积转增股本。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行

权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2024年前三季度利润分配方案的公告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

1表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。同意票占有表决权票总数的

100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

公司将于2024年12月30日（星期一）下午14：30采用现场表决与网络投票相结合的方式在公司第一会议室召开2024年第一次临时股东大会。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开公司

2024年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。同意票占有表决权票总数的

100%。

三、报备文件

1、《第六届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

海伦钢琴股份有限公司董事会

2024年12月13日

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