证券代码：300322证券简称：硕贝德公告编号：2025-016

惠州硕贝德无线科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情形；

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议的召开及出席情况

惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东

大会通知在2025年2月25日向指定媒体以公告形式发出（公告编号:2025-013）。本次股东大会由董事会召集，以现场表决和网络投票方式召开，现场会议召开时间为2025年3月13日（星期四）下午2:30，会议地点：惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园惠

泽大道138号公司会议室，网络投票时间：*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月13日的交易时间，即9:15—9：25、9：30—11:30和13:00—15:00；*通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月13日

9:15至15:00期间的任意时间。

本次股东大会现场会议由公司董事长朱坤华先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京金诚同达（深圳）律师事务所律师出席、列席了本次会议。

出席本次股东大会的股东及股东代理人共654人，所持有效表决权的股份数97036411股，占公司有表决权股份总数的21.0577%（截止股权登记日公司总股本为

465746427股，其中公司已回购的股份数量为4934982股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为460811445股）。其中现场会议股东及股东代理人共5人，所持有效表决权的股份数85268290股，占公司有表决权股份

1总数的18.5039%；通过网络投票参会的股东649人，所持有效表决权的股份数

11768121股，占公司有表决权股份总数的2.5538%。

通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司

5%以上股份股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）共计649人，所持有效表

决权的股份数11768121股，占公司有表决权股份总数的2.5538%。

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、议案的表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票方式召开，会议以记名投票方式表决通过以下议案：

1、审议通过《关于转让子公司股权被动形成关联担保的议案》。

出席会议的关联股东西藏硕贝德控股有限公司、朱坤华、朱旭东、温巧夫及俞斌

合计持有公司股份85268290股，已对本议案回避表决。本议案的有效表决权股份总数为11768121股。

总表决情况：同意8790320股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的74.6960%；反对1289400股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的10.9567%；弃权1688401股（其中，因未投票默认弃权1396001股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的14.3472%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意8790320股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的74.6960%；反对1289400股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的10.9567%；弃权1688401股（其中，因未投票默认弃权

1396001股），占出席本次股东大会的中小股东有效表决权总数的14.3472%。

该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称：北京金诚同达（深圳）律师事务所

律师姓名：宋颖怡、刘璇法律意见书的结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、

规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格和出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司

2章程》之规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并盖章的股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会

2025年3月13日

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