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同大股份:2024年第二次临时股东大会决议公告

深圳证券交易所 2024-09-12 查看全文

同大股份 +0.36%

证券代码:300321证券简称:同大股份公告编号:2024-033

山东同大海岛新材料股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

山东同大海岛新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2024年第二次临时

股东大会于2024年9月12日(星期四)14:00在公司二楼会议室(山东省昌邑市同大街522号)召开,会议采用现场表决和网络投票相结合的方式。本次会议由公司董事会召集,董事长寇相东先生主持,本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东32人,代表股份38630237股,占公司有表决权股份总数的43.5025%。其中:通过现场投票的股东4人,代表股份38411537股,占公司有表决权股份总数的43.2562%。通过网络投票的股东28人,代表股份218700股,占公司有表决权股份总数的0.2463%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东28人,代表股份218700股,占公司有表决权股份总数的0.2463%。其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东28人,代表股份218700股,占公司有表决权股份总数的0.2463%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京市通商律师事务所律师出

席、列席了本次会议。

二、议案审议表决情况本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式表决,经审议通过了《关于补选独立董事的议案》:

总表决情况:同意38557637股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8121%;

反对59300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1535%;弃权13300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0344%。

中小股东总表决情况:

同意146100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

66.8038%;反对59300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

27.1148%;弃权13300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

6.0814%。

表决结果:本议案获得通过。

上述议案中“中小股东”是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或

合计持有公司5%以上股份以外的股东。

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称:北京市通商律师事务所

律师姓名:姚金宋悦法律意见书的结论性意见:“公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有

关规定;出席及列席会议人员的资格、召集人资格合法有效;上述会议的表决结果合法有效。”四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、法律意见书。

特此公告。

山东同大海岛新材料股份有限公司董事会

2024年9月12日

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