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同大股份:第六届董事会第十次会议决议公告

深圳证券交易所 01-24 00:00 查看全文

证券代码:300321证券简称:同大股份公告编号:2025-002

山东同大海岛新材料股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东同大海岛新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十

次会议于2025年1月24日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开,会议通知以书面及电子邮件方式于2025年1月21日发出。会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事和高管均列席了会议。本次会议由董事长寇相东先生主持,会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。经与会董事讨论审议,本次会议形成如下决议:

审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉以及正常生产经营活动造成的影响,切实保护投资者合法权益,根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,并结合公司实际情况,特制定《舆情管理制度》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《山东同大海岛新材料股份有限公司舆情管理制度》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

特此公告。

山东同大海岛新材料股份有限公司董事会

2025年1月24日

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