麦捷科技:关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）修订说明的公告

证券代码：300319证券简称：麦捷科技公告编号：2024-088

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份

及支付现金购买张国庭、李君、王理平、刘国斌、李庐易、谢国富和惠州市安可

远投资管理合伙企业（有限合伙）持有的惠州市安可远磁性器件有限公司100.00%

股权和王秋勇持有的成都金之川电子有限公司20.00%的少数股权，同时向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。

公司于2023年11月25日披露了《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》等相关文件，并分别于2024年2月7日、2024年7月22日、2024年10月16日、2024年10月25日披露了报告书（草案）（修订稿）、2024年10月29日及2024年10月31日披露了报告书（草案）（上会稿）（以下简称“重组报告书”）等相关文件。现公司对重组报告书进行了相应的补充和修订，主要修订内容如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：

重组报告书章节修订情况释义无

在“四、本次交易已履行及尚需履行的程序”之“（一）本次交易已经履行的决策和审批程序”、“（二）本次重大事项提示交易尚需履行的决策和审批程序”中更新了本次交易已经履行程序和尚需履行程序的相关情况。

在“一、与本次交易相关的风险”之“（一）本次交易重大风险提示的审批风险”中尚需履行程序的相关情况。

在“五、本次交易决策过程和批准情况”之“（一）本

第一节本次交易概述次交易已经履行的决策和报批程序”、“（二）本次交易尚需履行的决策和报批程序”更新了本次交易已经履行程序和尚需履行程序的相关情况。

在“九、上市公司合法合规情况”补充金之川报告期内

第二节上市公司基本情况受到的行政处罚。

第三节交易对方基本情况无

1、在“一、安可远”之“（五）标的公司守法情况”

补充安可远报告期内受到的行政处罚；

2、在“一、安可远”之“（七）标的公司主要财务数据”增加“5、财务报告审计截止日后的财务信息及主要经营状况”；

3、修改了“一、安可远”之“（十）标的公司主营业