证券代码：300315证券简称：掌趣科技公告编号：2024-030

北京掌趣科技股份有限公司

2023年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

3、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合

计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间：

现场会议时间：2024年5月16日（星期四）14:30

网络投票时间：2024年5月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2024年5月16日9:15-15:00

（2）现场会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号院尚东数字谷 B 区

34号楼2层会议室

（3）会议方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

（4）会议召集人：公司董事会（5）会议主持人：董事长刘惠城先生

（6）会议的通知：公司于2024年4月25日在证监会指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）刊登公告（公告编号：2024-026）

（7）会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定

2、会议出席情况

（1）出席会议总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共计

35人，代表公司有表决权的股份数244293670股，占公司有表决权股份总数的

8.9031%。其中，中小投资者股东及股东代理人共29人，代表公司有表决权的股

份数68349209股，占公司有表决权股份总数的2.4909%。

（2）现场会议出席情况

出席现场会议的股东、股东代表及股东代理人共8人，代表公司有表决权的股份数235062234股，占公司有表决权股份总数的8.5667%。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东、股东代表及股东代理人共27人，代表公司有表决权的股份数9231436股，占公司有表决权股份总数的0.3364%。

3、公司董事、监事出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员和律师列

席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

与会股东经认真审议，通过现场记名投票、网络投票的方式，通过了以下决议：

1、审议通过了《2023年度报告全文及2023年度报告摘要》

表决结果：通过。表决情况：

同意243659570股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.7404%；反对634100股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.2596%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意67715109股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的

99.0723%；反对634100股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的

0.9277%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0.0000%。

2、审议通过了《2023年度董事会工作报告》

表决结果：通过。

表决情况：

同意243659570股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.7404%；反对634100股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.2596%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意67715109股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的

99.0723%；反对634100股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的

0.9277%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0.0000%。

3、审议通过了《2023年度监事会工作报告》

表决结果：通过。

表决情况：

同意243644570股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.7343%；反对649100股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.2657%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况如下：同意67700109股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的

99.0503%；反对649100股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的

0.9497%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0.0000%。

4、审议通过了《2023年度财务决算报告》

表决结果：通过。

表决情况：

同意243659570股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.7404%；反对634100股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.2596%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意67715109股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的

99.0723%；反对634100股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的

0.9277%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0.0000%。

5、审议通过了《2023年度利润分配预案》

表决结果：通过。

表决情况：

同意243644570股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.7343%；反对649100股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.2657%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意67700109股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的

99.0503%；反对649100股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的

0.9497%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0.0000%。6、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》

审议议案6时，关联股东予以回避表决，议案6的有效表决权股份总数为

68349209股。

表决结果：通过。

表决情况：

同意67693009股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.0399%；反对656200股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.9601%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意67693009股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的

99.0399%；反对656200股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的

0.9601%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0.0000%。

7、审议通过了《关于提高独立董事津贴标准暨修订<董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法>相关条款的议案》

表决结果：通过。

表决情况：

同意243644570股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.7343%；反对649100股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.2657%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意67700109股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的

99.0503%；反对649100股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的

0.9497%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0.0000%。

8、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：通过。表决情况：

同意243659570股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.7404%；反对634100股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.2596%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意67715109股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的

99.0723%；反对634100股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的

0.9277%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0.0000%。

9、审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》

表决结果：通过。

表决情况：

同意235875134股，占出席本次股东大会有效表决权股份的96.5539%；反对8418536股，占出席本次股东大会有效表决权股份的3.4461%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意59930673股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的

87.6831%；反对8418536股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份

的12.3169%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的

0.0000%。

10、审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》

表决结果：通过。

表决情况：

同意235875134股，占出席本次股东大会有效表决权股份的96.5539%；反对8418536股，占出席本次股东大会有效表决权股份的3.4461%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0000%。其中，中小投资者表决情况如下：

同意59930673股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的

87.6831%；反对8418536股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份

的12.3169%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的

0.0000%。

11、审议通过了《关于修订独立董事工作制度的议案》

表决结果：通过。

表决情况：

同意235875134股，占出席本次股东大会有效表决权股份的96.5539%；反对8418536股，占出席本次股东大会有效表决权股份的3.4461%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意59930673股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的

87.6831%；反对8418536股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份

的12.3169%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的

0.0000%。

12、审议通过了《关于修订关联交易决策制度的议案》

表决结果：通过。

表决情况：

同意235875134股，占出席本次股东大会有效表决权股份的96.5539%；反对8418536股，占出席本次股东大会有效表决权股份的3.4461%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意59930673股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的

87.6831%；反对8418536股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的12.3169%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的

0.0000%。

13、审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

审议议案13时，关联股东予以回避表决，议案13的有效表决权股份总数为68349209股。

表决结果：通过。

表决情况：

同意67674409股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.0127%；反对674800股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.9873%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意67674409股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的

99.0127%；反对674800股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的

0.9873%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0.0000%。

14、审议通过了《关于减少公司注册资本及股本的议案》

表决结果：通过。

表决情况：

同意243783870股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.7913%；反对509800股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.2087%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意67839409股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的

99.2541%；反对509800股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的

0.7459%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0.0000%。15、审议通过了《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》

表决结果：通过。

表决情况：

同意243644570股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.7343%；反对649100股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.2657%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意67700109股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的

99.0503%；反对649100股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的

0.9497%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

公司聘请北京市中伦律师事务所田雅雄律师、刘亚楠律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2023年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《北京掌趣科技股份有限公司2023年度股东大会会议决议》；

2、《北京市中伦律师事务所关于北京掌趣科技股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京掌趣科技股份有限公司董事会

2024年5月16日