证券代码：300315证券简称：掌趣科技公告编号：2025-005

北京掌趣科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

3、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合

计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间：

现场会议时间：2025年2月28日（星期五）14:30

网络投票时间：2025年2月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年2月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年2月28日

9:15-15:00

（2）现场会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号院尚东数字谷 B 区

34号楼2层会议室

（3）会议方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

（4）会议召集人：公司董事会（5）会议主持人：董事长刘惠城先生

（6）会议的通知：公司于2025年2月12日在证监会指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）刊登公告（公告编号：2025-004）

（7）会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定

2、会议出席情况

（1）出席会议总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共计

1455人，代表公司有表决权的股份数307006078股，占公司有表决权股份总数

的11.2863%。其中，中小投资者股东及股东代理人共1451人，代表公司有表决权的股份数135875017股，占公司有表决权股份总数的4.9951%。

注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为2730752548股，公司回购证券专户持有公司股份数量为10584300股，该等股份不享有表决权，故本次股东大会公司有表决权股份总数为2720168248股。

（2）现场会议出席情况

出席现场会议的股东、股东代表及股东代理人共5人，代表公司有表决权的股份数201331134股，占公司有表决权股份总数的7.4014%。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东、股东代表及股东代理人共1450人，代表公司有表决权的股份数105674944股，占公司有表决权股份总数的3.8849%。

3、公司董事、监事出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员和律师列

席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

与会股东经认真审议，通过现场记名投票、网络投票的方式，通过了以下决议：1、审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》

表决结果：通过。

表决情况：

同意303146208股，占出席本次股东大会有效表决权股份的98.7427%；反对2825070股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.9202%；弃权1034800股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.3371%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意132015147股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的

97.1593%；反对2825070股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份

的2.0792%；弃权1034800股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的0.7616%。

该项议案获得出席本次股东大会的股东、股东代表及股东代理人所持有效表

决权股份总数的2/3以上通过。

2、审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决结果：通过。

表决情况：

同意301139877股，占出席本次股东大会有效表决权股份的98.0892%；反对4443301股，占出席本次股东大会有效表决权股份的1.4473%；弃权1422900股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.4635%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意130008816股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的

95.6826%；反对4443301股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份

的3.2701%；弃权1422900股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的1.0472%。该项议案获得出席本次股东大会的股东、股东代表及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

公司聘请北京市中伦律师事务所田雅雄律师、刘亚楠律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《北京掌趣科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议决议》；

2、《北京市中伦律师事务所关于北京掌趣科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京掌趣科技股份有限公司董事会

2025年2月28日