证券代码：300313 证券简称：ST天山 公告编号：2024-067

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会不存在否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2024年8月28日以公告形式向全体股东发出召开2024年第一次临时股东大会的通知，本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。

本次现场会议于2024年9月13日北京时间下午15:00在新疆昌吉市宁边西路

262号公司会议室召开。本次会议网络投票时间为：2024年9月13日。通过深圳

证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年9月13日上午9:15-9:25，

9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024年9月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

本次会议通过现场和网络投票的股东121人，代表股份103338410股，占上市公司总股份的33.0179%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份102237310股，占上市公司总股份的32.6660％；通过网络投票的股东119人，代表股份

1101100股，占上市公司总股份的0.3518%。

本次股东大会由公司董事、代理董事长韩明辉先生主持。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席、列席了本次会议。会议的召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司章程》的有关规定。

二、提案审议和表决情况

1本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东

及股东代表审议了下列议案，形成如下决议：

提案1.00《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

总表决情况：同意103140910股，占出席会议所有股东所持股份的99.8089%；

反对156100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1511%；弃权41400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0401%。

中小股东总表决情况：同意903600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.0634％；反对156100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.1767％；弃权41400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7599％。

该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

北京市君致律师事务所指派姜楠律师、何泉华律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司2024年第一次临时股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇二四年九月十三日

2