证券代码：300313 证券简称：ST天山 公告编号：2024-075

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

第五届董事会2024年第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会

2024年第七次临时会议（以下简称“本次会议”）通知及会议材料于2024年12月25日以书面通知和电子邮件方式发出。本次会议于2024年12月30日以通讯方式召开，应收到《议案表决票》6份，实际收到有效《议案表决票》6份。

本次会议由公司董事、代理董事长韩明辉先生主持，本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于公司继续向关联方借款并签订补充协议暨关联交易的议案》

为缓解公司资金压力，保证公司正常运转，促进公司持续发展，董事会表决同意公司与湖州中植融云投资有限公司（以下简称“湖州中植”）签订《借款合同之补充协议》，协议约定湖州中植对将于2024年12月31日到期的7649万元借款进行展期，展期期限至2025年12月31日，展期期间利率与2020年《借款合同》约定一致，借款利息于借款到期日一次支付；《借款合同之补充协议》未约定的条款以《借款合同》为准。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

《关于继续向关联方借款并签订补充协议暨关联交易的公告》详见中国证监

会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会全体董事表决同意于2025年1月15日15:30在新疆昌吉市宁边

1西路262号公司会议室召开2025年第一次临时股东大会，会议采用现场会议和

网络投票相结合的方式。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创

业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第五届董事会2024年第七次临时会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇二四年十二月三十一日

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