证券代码：300313 证券简称：ST天山 公告编号：2024-059

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

关于续聘公司2024年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：公司2023年年度审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务会计报告出具了带持续经营相关的重大不确定性段和强调事项段的无保留意见审计报告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“天山生物”）

于2024年8月26日召开了第五届董事会2024年第五次临时会议、第五届监事会2024年第二次临时会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）为公司2024年度财务报告的审计机构，聘期一年。该事项尚需公司

2024年第一次临时股东大会审议通过。现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

中兴财光华成立于1999年1月，2013年11月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，首席合伙人：姚庚春。

中兴财光华2023年底有合伙人183人，截至2023年12月底全所注册会计师824人；注册会计师中有359名签署过证券服务业务；截至2023年底共有从业人员3091人。

中兴财光华2023年业务收入110263.59万元，其中审计业务收入

96155.71万元，证券业务收入41142.94万元。出具2023年度上市公司年报

审计客户数量91家，上市公司审计收费10133.00万元，资产均值159.39亿元。

主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软

1件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业等。

公司同行业上市公司审计客户家数：公司所属行业为“农、林、牧、渔业”，该行业上市公司审计客户1家，新三板审计客户10家。

2、投资者保护能力

2023年累计已提取职业风险基金8849.05万元；职业保险累计赔偿限额为

1.16亿元；职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金

计提或职业保险购买符合相关规定。

3、诚信记录

中兴财光华近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理

措施0次、自律监管措施0次、纪律处分0次。57名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施25次、自律监管措施0次，纪律处分0次。

（二）项目信息

1、基本信息

签字项目合伙人：黄峰，2000年成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计和挂牌公司审计，2020年开始在中兴财光华执业，2022年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司超过10家。

签字注册会计师：郭京梅，1999年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计和挂牌公司审计，2021年开始在中兴财光华执业，2022年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司近8家。

项目质量控制复核人：谭寿成，2005年3月成为注册会计师，2017年1月开始从事上市公司审计，2015年5月开始在中兴财光华执业，2022年开始为公司提供审计服务；近三年签署和复核的上市公司审计报告超4份。

2、诚信记录

签字项目合伙人黄峰、拟签字注册会计师郭京梅、拟任项目质量复核人谭寿

成最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

2续聘的中兴财光华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等

不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则主要根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度

等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准。公司将提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层确定2024年度审计费用及签署相关法律文件。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况公司于2024年8月26日召开第五届董事会2024年第五次临时会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，董事会表决同意续聘中兴财光华为公司2024年度财务报告的审计机构，聘期一年，并同意提请股东大会授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况与中兴财光华协商确定2024年度相关审计费用。

（二）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对中兴财光华的执业情况、专业胜任能力、投资者保

护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解，并对其相关资质进行了认真核查，认为其具备从事证券相关业务资格，具有较为丰富的上市公司审计工作经验，具备为公司提供财务审计服务的专业能力和资质，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果，为保证审计工作的连续性，公司审计委员会表决同意续聘中兴财光华为公司2024年度财务报告的审计机构，聘期一年，并同意将该事项提请公司第五届董事会

2024年第五次临时会议审议。

（三）生效日期本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

3三、备查文件

1、第五届董事会审计委员会2024年第三次临时会议决议；

2、第五届董事会2024年第五次临时会议决议；

3、第五届监事会2024年第二次临时会议决议；

4、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十八日

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