宜通世纪:2023年度股东大会决议公告

证券代码：300310证券简称：宜通世纪公告编号：2024-019

宜通世纪科技股份有限公司

2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形；

3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1、召集人：公司董事会

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024年5月13日14:30

（2）网络投票时间：2024年5月13日。其中，通过深圳证券交易所交易

系统进行网络投票的具体时间：2024年5月13日的交易时间，即：9:15—9:25，

9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间

为2024年5月13日9:15-15:00。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：公司总部（广州市天河区科韵路 16 号信息港 A 栋

12楼）1号会议室。

5、主持人：公司副董事长童文伟先生。

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。证券代码：300310证券简称：宜通世纪公告编号：2024-019

（二）会议的出席情况

本公司股份总数881658531股，本次会议无表决权的股份数量合计为

35985559股，因此本次会议公司有表决权股份总数为845672972股。出席现

场会议和参加网络投票的股东及股东代表共16人，所持有表决权股份合计

206128383股，占公司有表决权总股份的24.3745%。其中：出席现场会议的股

东及股东代表5人，所持有表决权股份合计205232068股，占公司有表决权总股份的24.2685%；参加网络投票的股东11人，所持有表决权股份合计896315股，占公司有表决权总股份的0.1060%。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席和列席了本次会议。

公司独立董事许丽华女士、武刚先生、黄德汉先生分别向公司董事会递交了

《2023年度独立董事述职报告》，许丽华女士、武刚先生在2023年度股东大会上述职，黄德汉先生因故未能出席会议述职，委托许丽华女士代为述职。

二、议案审议表决情况

经股东大会审议，出席会议的股东以记名方式投票或网络投票方式表决，会议审议通过以下议案：

1、《2023年度董事会工作报告》

表决结果：同意206086383股，占出席会议有表决权股份总数的99.9796%；

反对42000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0204%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意854415股，占该等股东有表决权股份总数的95.3147%；反对42000股，占该等股东有表决权股份总数的4.6853%；弃权0股，占该等股东有表决权股份总数的0%。

2、《2023年度监事会工作报告》

表决结果：同意206086383股，占出席会议有表决权股份总数的99.9796%；

反对42000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0204%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。证券代码：300310证券简称：宜通世纪公告编号：2024-019其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意854415股，占该等股东有表决权股份总数的95.3147%；反对42000股，占该等股东有表决权股份总数的4.6853%；弃权0股，占该等股东有表决权股份总数的0%。

3、《2023年度财务决算报告》

表决结果：同意206086383股，占出席会议有表决权股份总数的99.9796%；

反对32000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0155%；弃权10000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0049%。

其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意854415股，占该等股东有表决权股份总数的95.3147%；反对32000股，占该等股东有表决权股份总数的3.5698%；弃权10000股，占该等股东有表决权股份总数的1.1156%。

4、《2023年度报告及其摘要》

表决结果：同意206086383股，占出席会议有表决权股份总数的99.9796%；

反对32000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0155%；弃权10000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0049%。

5、《2023年度利润分配预案》

表决结果：同意206086383股，占出席会议有表决权股份总数的99.9796%；

反对42000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0204%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

6、《关于聘任第五届董事会独立董事及董事会专门委员会成员的议案》

表决结果：同意205243068股，占出席会议有表决权股份总数的99.5705%；证券代码：300310证券简称：宜通世纪公告编号：2024-019反对875315股，占出席会议有表决权股份总数的0.4246%；弃权10000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0049%。

其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意11000股，占该等股东有表决权股份总数的1.2383%；反对875315股，占该等股东有表决权股份总数的97.6462%；弃权10000股，占该等股东有表决权股份总数的1.1156%。

7、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意206086383股，占出席会议有表决权股份总数的99.9796%；

反对32000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0155%；弃权10000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0049%。

8、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意206086383股，占出席会议有表决权股份总数的99.9796%；

反对32000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0155%；弃权10000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0049%。

9、《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意205243068股，占出席会议有表决权股份总数的99.5705%；

反对885315股，占出席会议有表决权股份总数的0.4295%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中出席会议有表决权的中小股东表决结果：同意11000股，占该等股东有表决权股份总数的1.2383%；反对885315股，占该等股东有表决权股份总数的98.7617%；弃权0股，占该等股东有表决权股份总数的0%。证券代码：300310证券简称：宜通世纪公告编号：2024-019本议案属于股东大会特别决议事项，已经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

10、逐项审议通过《关于制定、修订部分治理制度的议案》

具体表决结果如下：

10.01、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意206086383股，占出席会议有表决权股份总数的99.9796%；

反对42000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0204%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

本议案属于股东大会特别决议事项，已经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

10.02、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意206086383股，占出席会议有表决权股份总数的99.9796%；

反对42000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0204%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

本议案属于股东大会特别决议事项，已经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

10.03、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意206086383股，占出席会议有表决权股份总数的99.9796%；