证券代码：300308证券简称：中际旭创公告编号：2024-094

中际旭创股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”或“中际旭创”)第五届监事会第十三

次会议通知于2024年11月22日以电话、电子邮件的方式向全体监事发出，并于2024年11月29日上午10:30以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席陈彩云女士主持，会议审议并以记名投票表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于调整内部股权架构的议案》

为进一步实施业务体系整合，优化公司内部资源，基于整体战略以及优化提升管理效率的考量，公司拟将苏州旭创持有的 TeraHop Pte. Ltd.以股权划转方式划转至苏州泰跃；同时，公司拟受让全资子公司苏州旭创持有的成都智禾100%股权，成都智禾拟新设全资子公司苏州智禾并由苏州智禾受让山东旭创100%股权。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于投资禾创致远二期基金的议案》

为充分发挥双方优势，加强公司在光电产业链等领域的投资布局，公司拟与苏州工业园区元禾新兴产业投资管理有限公司合资设立禾创致远二期（苏州）企业管理中心（有限合伙）（具体名称以工商登记为准），其中公司出资人民币1400.00万元，元禾新兴产投出资人民币100.00万元。同时，禾创致远二期（苏州）企业管理中心（有限合伙）设立后，公司拟与禾创致远二期（苏州）企业管理中心（有限合伙）等机构共同发起设立苏州工业园区禾创致远二期数字科技投资合伙企业（有限合伙）（具体名称以工商登记为准），公司作为有限合伙人，认缴出资人民币9200万元，占合伙企业出资份额的28.75%。公司监事戴瑜在元禾控股任职，但不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联方，基于谨慎性原则戴瑜女士回避表决。

表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、中际旭创第五届监事会第十三次会议决议。

特此公告中际旭创股份有限公司监事会

2024年12月02日