证券代码：300306证券简称：远方信息公告编号：2024-021

杭州远方光电信息股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2024年7月18日上午10点半以通讯方式召开。本次会议于2024年7月

10日以邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事7名，实际参与

表决的董事7名。会议由公司董事长潘建根先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

1、审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》；

经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名周红锵女士为公司

第五届董事会独立董事候选人及董事会提名委员会、董事会审计委员会、董事会

薪酬与考核委员会候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

2、审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》；

公司定于2024年8月20日（星期二）采取现场会议与网络投票相结合的方

式召开公司2024年第一次临时股东大会，审议本次董事会通过的提交股东大会审议的相关议案。表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

杭州远方光电信息股份有限公司董事会

二〇二四年七月十九日