证券代码：300301 证券简称：*ST长方 公告编号：2024-090

深圳市长方集团股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年10月29日，深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事

会第七次会议在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2024年10月25日以电子邮件及电话方式发出。会议应到董事7人，实到7人(以通讯表决方式出席会议的董事5人)，董事刘志刚先生、姜泽宇先生，独立董事王亮先生、曾文德先生、李军先生以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由公司董事长吴涛祥先生召集并主持，公司监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真研究，审议并通过以下议案：

一、审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》

公司《2024年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

经表决：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

深圳市长方集团股份有限公司董事会

2024年10月30日