证券代码：300300 证券简称：ST峡创 公告编号：2024-046

海峡创新互联网股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会

议通知于2024年8月17日以邮件方式送达公司全体董事，会议于2024年8月

27日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由董事长姚庆喜先生召集主持，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名和通讯投票表决的方式，审议并表决通过了以下议案：

1、审议并通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

董事会编制和审核的《2024年半年度报告》及其摘要符合相关法律、法规

及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年半年度报告》及其摘要的财务信息已经公司第五届董事会审计委

员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的

《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

1、第五届董事会第七次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会第四次会议决议。特此公告。

海峡创新互联网股份有限公司董事会

2024年8月27日