国浩律师（南京）事务所
关于
江苏三六五网络股份有限公司
2023年度股东大会的
法律意见书
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国浩律师（南京）事务所关于江苏三六五网络股份有限公司
2023年度股东大会的
法律意见书
致：江苏三六五网络股份有限公司
国浩律师（南京）事务所（下称“本所”）接受江苏三六五网络股份有限公司（下称“公司”）之委托，指派从事证券法律业务的律师出席公司2023年度股东大会，并出具法律意见。本所律师审查了公司提供的相关文件，并进行了必要的验证，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《江苏三六五网络股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，现对本次股东大会召集、召开程序、出席人员资格、表决程序、结果等相关事项发表法律意见如下：
一、关于股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集，董事长胡光辉先生因个人原因不能主持现场会议，根据《公司章程》等有关规定，由公司半数以上董事共同推举副董事长齐东先生主持，于2024年6月21日（星期五）下午14:30在南京市雨花台区花神大道 90 号中兴物联研发大楼 3 号楼 6 楼公司会议室（6F-2）召开。网络投票时间：2024年6月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年6月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年6月21日9:15至15:00期间的任意时间。
公司已于2024年4月24日在巨潮资讯网站公告了《江苏三六五网络股份有
2国浩律师（南京）事务所法律意见书限公司关于召开2023年度股东大会的通知》。通知中明确了股权登记日公司登记在册的所有股东均有权参加会议，通知内容包括了会议议题、时间、地点以及参加会议须出示、提交的文件等。
经本所律师核查，本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开的实际时间、地点、内容均与会议通知一致。
二、关于出席股东大会人员的资格
出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）共3名，代表有表决权的股份数29412505股，占公司股份总数的15.4134%；参加本次股东大会网络投票的股东共6名，代表有表决权的股份数423900股，占公司股份总数的0.2221%。出席现场会议的股东（包括股东代理人）和网络投票的股东共9名，
代表有表决权的股份总数29836405股，占公司股份总数的15.6355%；上述人士提交了证明其股东身份的合法文件。
公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议。
经本所律师核查，出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、关于股东大会的表决程序和表决结果
根据《江苏三六五网络股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知》，本次股东大会的表决采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，公司股东可选择其中一种方式参与。
经本所律师核查，本次股东大会现场会议采取记名方式，就提交本次股东大会审议的议案进行了投票表决；深圳证券信息有限公司提供了本次股东大会网络投票统计结果。
根据对现场会议投票结果所作的清点以及深圳证券信息有限公司提供的本
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次股东大会网络投票统计结果，表决结果如下：
（一）审议通过《关于公司〈2023年年度报告〉全文和摘要的议案》
表决结果：同意29818405股，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的99.9397%，反对18000股，弃权0股。
其中，中小投资者表决单独计票的情况为：同意405900股，同意股份数占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的95.7537%，反对18000股，弃权0股。
（二）审议通过《关于公司2023年度<董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意29818405股，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的99.9397%，反对18000股，弃权0股。
其中，中小投资者表决单独计票的情况为：同意405900股，同意股份数占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的95.7537%，反对18000股，弃权0股。
（三）审议通过《关于公司2023年度<监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意29818405股，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的99.9397%，反对18000股，弃权0股。
其中，中小投资者表决单独计票的情况为：同意405900股，同意股份数占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的95.7537%，反对18000股，弃权0股。
（四）审议通过《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》
表决结果：同意29818405股，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的99.9397%，反对18000股，弃权0股。
其中，中小投资者表决单独计票的情况为：同意405900股，同意股份数占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的95.7537%，反对18000股，弃权0股。
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（五）审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意29818405股，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的99.9397%，反对18000股，弃权0股。
其中，中小投资者表决单独计票的情况为：同意405900股，同意股份数占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的95.7537%，反对18000股，弃权0股。
（六）审议通过《关于续聘审计机构的议案》
表决结果：同意29818405股，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的99.9397%，反对18000股，弃权0股。
其中，中小投资者表决单独计票的情况为：同意405900股，同意股份数占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的95.7537%，反对18000股，弃权0股。
（七）审议通过《关于拟注销公司库存股份并减少注册资本的议案》
表决结果：同意29818405股，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的99.9397%，反对18000股，弃权0股。
其中，中小投资者表决单独计票的情况为：同意405900股，同意股份数占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的95.7537%，反对18000股，弃权0股。
本项议案为特别决议议案，同意股份数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获表决通过。
（八）审议通过《关于<公司独立董事制度（2024修订）>的议案》
表决结果：同意29818405股，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的99.9397%，反对18000股，弃权0股。
其中，中小投资者表决单独计票的情况为：同意405900股，同意股份数占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的95.7537%，反对18000股，弃权0股。
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经本所律师核查，公司本次股东大会表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论
综上所述，本所认为，公司本次股东大会的召集召开程序、召集人、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事项符合法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》的有关规定。
本次会议形成的股东大会决议合法、有效。
五、关于新议案的提出
本次股东大会上，监事会和股东没有提出会议通知中未列出的新提案。
六、其他本法律意见书经本所加盖印章及经办律师签署后生效。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
非经本所同意不得用于其它任何目的。
（以下无正文）
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签署页（本页无正文，为《国浩律师（南京）事务所关于江苏三六五网络股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》签署页）
本《法律意见书》于2024年6月21日出具，正本一式三份，无副本。
国浩律师（南京）事务所
负责人：潘明祥经办律师：朱东
______________________________________黄萍萍
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