证券代码：300294证券简称：博雅生物公告编号：2024-073

华润博雅生物制药集团股份有限公司

关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次申请解除限售股份为华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）向特定对象华润医药控股有限公司发行的78308575股份，本次解除限售股份数量为78308575股，占公司总股本的15.5298%；本次解除限售后实际可上市流通的股份数量为78308575股，占公司总股本的15.5298%。

2、本次限售股份可上市流通日：2024年11月25日（星期一）。

一、公司发行股份概况

2021年10月26日，公司收到中国证券监督委员会（以下简称中国证监会）出具的《关于核准博雅生物制药集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3340号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向特定对象华润医药控股有限公司发行股票78308575股，本次发行完成后，公司新增有限售条件股份78308575股，总股本由原433324863股变更为至

511633438股，本次发行股份于2021年11月25日在深圳证券交易所上市，限

售期为自股票上市之日起36个月。具体内容详见公司于2021年11月22日在巨潮资讯网披露的《公司创业板向特定对象发行股票上市公告书》。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司于2022年6月注销回购专用证券账户7384700股，导致公司总股本发生变化，由511633438股变更为504248738股。具体内容详见公司于2022年

6月22日在巨潮资讯网披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》。

截至2024年10月31日，公司总股本504248738股，其中有限售条件的股份数量为78308575股，占公司股本总额比例为15.5298%；无限售条件的股份数量为425940163股，占公司总股本的84.4702%。

截至2024年10月31日，华润医药控股有限公司持股情况如下：

单位：股占公司总股本本次拟解除占公司总股本股东名称持股总数比例限售数量比例

华润医药控股有限公司14764055329.2793%7830857515.5298%

三、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东承诺：本次发行对象认购的股票自发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起36个月内不得转让。

若所认购股份的限售期与中国证监会、深交所等监管部门的规定不相符，则限售期将根据相关监管部门的规定进行相应调整。本次发行结束后因上市公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后的转让将按照届时有效的法律法规和深交所的规则办理。

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了股份锁定承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保情况。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为：2024年11月25日（星期一）。

2、本次申请解除限售股份数量为向特定对象华润医药控股有限公司发行的

有限售条件股78308575股，占公司总股本的15.5298%；本次解除限售后实际可上市流通的股份数量为78308575股，占公司总股本的15.5298%。

3、本次解除限售股份均不存在被质押、冻结的情况。

4、本次解除限售股份数量及上市流通具体情况如下：

本次可上市流通冻结/标记的所持限售股份本次可上市流股东名称股数占公司总股股份数量总数（股）通数量（股）

本的比例（％）（股）

华润医药控股有限公司783085757830857515.5298%0

五、股份变动结构表

本次限售股份上市流通后，公司股本结构变动如下：单位：股本次变动前本次变动本次变动后项目数量比例增加减少数量比例

一、有限售条件

7830857515.5298%783085750.0000%

股份

其中：首发

7830857515.5298%783085750.0000%

后限售股

二、无限售条件

42594016384.4702%78308575504248738100.0000%

股份

三、股份总数504248738100.0000%7830857578308575504248738100.0000%

注：1、上述有限售条件股份不含高管锁定股。

2、以上数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

六、备查文件

1、限售股份解禁上市流通申请书及申请表；

2、股本结构表和限售股份明细表；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会

2024年11月20日