华润博雅生物制药集团股份有限公司

2024年度监事会工作报告

2024年度，华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）监事会认

真履行了《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《监事会议事规则》以及《公司章程》所

赋予的职责，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，加强了对公司财务及公司董事、经理和其他高级管理人员履行公司职务的合法、

合规性的监督，在维护公司利益、股东合法权益、改善公司法人治理结构、建立健全公司管理制度等工作中，发挥了应有的作用。现将2024年监事会的工作情况报告如下：

一、2024年度监事会日常工作情况

在2024年度，华润博雅生物监事会共召开了10次会议，以确保公司治理的透明度和合规性，期间审议通过了22个重要议案。监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关法规制度的规定。监事会召开会议的具体情况如下：

召开日期届次审议事项第七届监事会第《关于公司智能工厂委托代建暨关联交易的议

2024年1月16日二十四次会议案》《关于监事会换届选举暨选举第八届监事会非职

第七届监事会第工代表监事的议案》

2024年3月4日

二十五次会议关于选举唐娜女士为非职工代表监事的议案关于选举谭贵陵先生为非职工代表监事的议案

第七届监事会第

2024年3月12日《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》

二十六次会议

第八届监事会第

2024年3月21日《关于选举第八届监事会主席的议案》

一次会议

《关于公司〈2023年度监事会工作报告〉的议案》《关于公司〈2023年年度报告全文及摘要〉的议案》

第八届监事会第

2024年3月22日《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》

二次会议

《关于公司〈2023年度利润分配预案〉的议案》《关于公司〈股东分红回报规划（2024年-2026年）〉的议案》《关于公司〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》《关于公司〈2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》《关于预计2024年度与关联方日常性关联交易额度的议案》

第八届监事会第

2024年4月23日《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》

三次会议第八届监事会第《关于收购绿十字香港控股有限公司100%股权

2024年7月16日四次会议的议案》《关于公司〈2024年半年度报告全文及摘要〉的议案》《关于公司〈2024年半年度利润分配预案〉的议

第八届监事会第

2024年8月22日案》

五次会议《关于公司〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

《关于补选公司监事的议案》

第八届监事会第

2024年9月11日《关于选举第八届监事会主席的议案》

六次会议

《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议

第八届监事会第

2024年10月23日案》

七次会议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

报告期内，公司监事会成员严格按照有关法律法规及《公司章程》的规定，列席了历次董事会、股东大会会议，依法监督各次董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序，对公司依法运作情况、公司财务情况，以及公司董事会和管理层履职情况进行了认真监督检查，有效保证了公司经营管理行为的规范。

二、监事会对2024年度公司有关事项的监督

报告期内，公司监事会严格按照有关法律法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、募集资金、关联交易等事项进行了认真监督检查，基于监督审查结果，现就报告期内公司相关情况提出以下意见：

（一）公司依法运作情况

2024年度，公司严格按照《公司法》《证券法》及其他有关法律法规和《公司章程》等文件制度的要求依法经营，决策合理、科学、程序合法。公司内部建立了较为完善的控制体系。董事会认真执行股东大会的各项决议、严格履行股东大会的各项授权，公司董事、高级管理人员履行职责时无违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）公司财务情况

关于2023年度报告，监事会对公司2023年度财务报告进行了认真地审核，认为公司2023年度财务报告真实、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。2023年度公司不存在关联方非经营性占用公司资金情况。

关于资产减值事项，公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，计提资产减值后更加公允地反映公司的资产状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次资产减值准备的计提。

关于分红事项，公司监事会认为：公司董事会审议及制定的《2024年半年度利润分配预案》符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划及股东长期回报规划，具有合法性、合规性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（三）募集资金的现金管理、存放与使用情况

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，公司监事会认为：公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，且不改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司使用额度不超过人民币

90000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。

2024年度，监事会对公司募集资金的存放与使用情况进行了核查，发表了明

确同意的意见：公司遵循《上市公司监管指引第2号》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规、文件，以及公司《募集资金管理制度》，严格管理并使用募集资金，确保信息披露的真实、准确、完整、及时与公平。

（四）关联交易情况

1、日常关联交易情况

关于预计2024年度与华润医药控股有限公司日常性关联交易的事项，公司监事会发表了明确同意的意见：公司预计2024年度日常性关联交易情况属于公司正

常经营范围的需要，额度适当，定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司预计2024年度与关联方日常性关联交易额度的事项。

2、其他关联交易情况

关于公司智能工厂委托代建暨关联交易的事项，公司监事会认为：公司智能工厂委托代建暨关联交易事项，有利于加快智能工厂的建设进度并优化项目成本控制，符合公司及全体股东的利益。监事会同意公司智能工厂委托代建暨关联交易事项。

（五）公司内部控制评价报告核查情况

2024年度，监事会对公司内部控制制度的建设以及执行情况进行了监督与核查，并发表了明确同意的意见：公司《2023年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，同意公司《关于公司〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》。

（六）公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况

2024年度，公司未发生控股股东及关联方违规占用资金情况，且未提供任何对外担保。

（七）公司资产重组与收购情况

2024年度，公司未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生

其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

关于收购绿十字香港控股有限公司100%股权的事项，公司监事会认为：公司收购绿十字香港控股有限公司100%股权，有利于公司提升核心竞争力，并且符合公司发展战略，不存在损害公司及其股东特别是中小投资者利益的情形。监事会同意公司收购绿十字香港控股有限公司100%股权事项。

（八）信息披露与内幕信息管理

2024年度，监事会对公司信息披露制度的执行情况进行了认真审查，监事会

认为：公司严格按照《公司信息披露管理制度》《公司内幕信息知情人管理制度》

等相关制度的规定，履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向投资者反映了公司实际经营和管理情况，并在敏感时期及时提示内幕知情人对内幕信息的保密，防范违规事项发生。同时，公司严格遵守内幕信息管理及知情人登记制度，确保内幕信息的保密性和登记工作的准确性。

三、监事会2025年度工作计划2025年，监事会将继续有效落实《公司章程》赋予的职责，坚持高质量发展理念，聚焦监督重点，完善监督机制，丰富监督方式，强化监督质效，切实发挥好以监督促发展的作用，维护股东和其他利益相关者的合法权益。具体计划如下：

（一）监督公司依法运作情况，积极督促内控体系的建设与有效运行。

（二）重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、募集资金管理、关联交易等重要方面实施检查。

（三）检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。

华润博雅生物制药集团股份有限公司监事会

2025年3月19日