博雅生物:董事会决议公告

证券代码：300294证券简称：博雅生物公告编号：2024-053

华润博雅生物制药集团股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第五次

会议于2024年8月12日以邮件及通讯方式通知，并于2024年8月22日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事9人，实参加表决董事9人。会议由董事长邱凯先生主持，公司全体监事出席会议，全体高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下议案。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2024年半年度报告全文及摘要>的议案》经审议，董事会认为：公司编制的《2024年半年度报告全文及摘要》真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第四次会议审核通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：http：//www.cninfo.com.cn）披露

的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司<2024年半年度利润分配预案>的议案》

公司2024年半年度利润分配预案为：以504248738股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

经审议，董事会认为：公司根据2024年半年度的经营情况以及未来发展需要制定的《2024年半年度利润分配预案》符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定。

本议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第四次会议审核通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：http：//www.cninfo.com.cn）披露

的《关于2024年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》经审议，董事会认为：公司2024年半年度募集资金存放及使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：http：//www.cninfo.com.cn）披露

的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于修订<公司董事、监事津贴制度>的议案》

为鼓励公司董事、监事尽职尽责，诚信从事公司重大事项的决策和审定，确保公司健康运营，根据责、权、利结合的原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，结合实际情况，公司拟修订《公司董事、监事津贴制度》。

本议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会提名、薪酬与考核委员会第五次会议审核通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：http：//www.cninfo.com.cn）披露

的《公司董事、监事津贴制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于修订<公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票管理制度>的议案》

为加强对公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，维护证券市场秩序，根据《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合实际情况，公司拟修订《公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票管理制度》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：http：//www.cninfo.com.cn）披露

的《公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于修订<公司董事、监事及高级管理人员内部问责制度>的议案》

为完善公司法人治理结构，健全内部约束和责任追究机制，促进公司董事、监事、高级管理人员恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》以及公司内部控制制度等相关规定，结合实际情况，公司拟修订《公司董事、监事及高级管理人员内部问责制度》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：http：//www.cninfo.com.cn）披露

的《公司董事、监事及高级管理人员内部问责制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于废止部分治理制度的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：http：//www.cninfo.com.cn）披露

的《关于修订和废止部分治理制度的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。7.1《关于废止<公司子公司管理制度>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。