证券代码：300293证券简称：蓝英装备公告编号：2024-030

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事

会第三次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知于2024年10月18日以通讯方式发出。

2、本次会议于2024年10月24日下午15:00在沈阳市浑南产业区东区飞云

路3号公司办公楼三层306会议室以现场会议方式召开。

3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、本次会议由监事会主席刘畅女士主持。

5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法

规和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过《2024年第三季度报告》的议案经审核，监事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意《2024年第三季度报告》刊登于中国证券监督管理委员会指定创业板

信息披露的网站及指定媒体，供投资者查阅。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2023年度财务审计工作中勤1勉尽责。为保持审计工作的连续性，同意公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构，负责公司2024年度的审计工作。聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据2024年度审计的具体工作量及市场价格水平确定年度审计费用。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司监事会

2024年10月25日

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