利德曼:监事会决议公告

证券代码：300289证券简称：利德曼公告编号：2024-049

北京利德曼生化股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会

第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年8月5日以电

子邮件方式向全体监事发出，与会的各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议于2024年8月16日在北京市北京经济技术开发区兴海路5号公司二层会议室以通讯方式召开。出席会议的监事应到3名，亲自出席监事3名，本次会议由公司监事会主席林冠宇先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、法规和内部制度的规定。会议以投票表决方式审议通过以下议案：

一、审议通过《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》

公司监事会对《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》进行了审核，提出如下审核意见：

1、公司董事会编制和审核公司2024年半年度报告的程序符合法

律法规、中国证监会和深圳证券交易所相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券

交易所创业板的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

3、监事会在提出本意见前，没有发现参与2024年半年度报告编

制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得表决通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披

露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》经审核，监事会认为：2024年上半年公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使