证券代码：300288证券简称：朗玛信息公告编号：2024-047

贵阳朗玛信息技术股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、贵阳朗玛信息技术股份有限公司于2024年11月25日在中国证监会指定信息

披露网站巨潮资讯网上披露了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知公告》；

2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；

4、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开会议时间：

（1）现场会议召开时间：2024年12月12日（星期四）15:00。

（2）网络投票时间：

*深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024年12月12日9:15—9:25，

9:30—11:30和13:00—15:00；

*深圳证券交易所互联网系统投票的时间：2024年12月12日9:15至

15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E座11楼

广州启生信息技术有限公司会议室。

3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

4、召集人：贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。5、现场会议主持人：公司董事长王伟先生。

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议情况

公司总股本337941402股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共346人，出席股东代表所持（代表）股份120232249股，占公司股份总数的35.5778%。

其中:

（1）出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表共4人，出席股东代表

所持有表决权股份116898555股，占公司股份总数的34.5914%。

（2）参加网络投票的股东342人，代表公司有表决权股份3333694股，占公司股份总数的0.9865%。

（3）出席本次股东大会的中小投资者共344人，代表股份3450594股，占公司股份总数的1.0211%。

2、公司董事、监事及高级管理人员通过现场会议方式出席或列席了本次股东大会。

3、北京市君合（广州）律师事务所指派蒋柠律师、何晓平律师参会并对本

次股东大会进行见证。

二、议案审议和表决情况（一）审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》

表决结果：同意120013649股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.8182%；反对148500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1235%；弃权

70100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0583%。

其中出席会议持有公司5%以下股份的中小股东同意3231994股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的93.6649%；反对148500股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的

4.3036%；弃权70100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表

决权股份总数的2.0315%。

（二）审议通过了《关于控股子公司贵阳市第六医院有限公司2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意120032449股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.8338%；反对137200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1141%；弃权

62600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0521%。

其中出席会议持有公司5%以下股份的中小股东同意3250794股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的94.2097%；反对

137200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的

3.9761%；弃权62600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表

决权股份总数的1.8142%。

（三）审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意120088949股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.8808%；反对72000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0599%；弃权

71300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0593%。

其中出席会议持有公司5%以下股份的中小股东同意3307294股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的95.8471%；反对

72000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的

2.0866%；弃权71300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表

决权股份总数的2.0663%。

三、律师出具的法律意见

北京市君合（广州）律师事务所指派蒋柠律师、何晓平律师出席了本次股东大会，进行见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及

公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。四、备查文件

1、贵阳朗玛信息技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；

2、北京市君合（广州）律师事务所关于贵阳朗玛信息技术股份有限公司2024

年第二次临时股东大会的法律意见。

特此公告。

贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会

2024年12月12日