证券代码：300287证券简称：飞利信公告编号：2024-024

北京飞利信科技股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况北京飞利信

二、董事会会议审议情况科

经与会董事认真讨论，以现场记名投票表决的方式审议通过以下议案：

技

股（一）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》份《有独表决立限本议案尚需提交公司股东大会审议。

结董公（二）审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》

事司果《独立董事专门会议制度》详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨

：工（潮

8作资以表

制讯下决票（三）审议通过《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》简度同）结的《公审告计。委员会议事规则》详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资称》票讯详同“反表）决见票公弃的本权公议告。案。尚需提交公司股东大会审议。

结同反司票”日果弃权。1）披：

第露8（四）审议通过《关于公司为全资子公司厦门精图信息技术有限公司向中信银行股份有限公司厦门分行申请综合授信提供担保的议案》《关于公司为全资子公司厦门精图信息技术有限公司向中信银行股份有限公司厦门分行申请综合授信提供担保的公告》具体内容详见同日披露在中国证监会指表

决定（五）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

结信《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见同日披露在果息中

国披：表

8露证决三、备查文件

结票监网1、公司第六届董事会第八次会议决议；

同站会果2、深交所要求的其他文件。

：票巨指特此公告。

8潮定反北京飞利信科技股份有限公司资票信弃权。董事会息讯同

2024年6月28日票披）的公告。

反露票网弃权。

站巨潮资讯）的公告。

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