证券代码：300287证券简称：飞利信公告编号：2024-033

北京飞利信科技股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2024年8月27日在北京市海淀区塔院志新村2号飞利信大厦12层会议室召开。公司已于2024年8月9日以通讯方式通知了全体董事、监事、高级管理人员。

本次董事会会议由公司董事长杨振华先生召集和主持，会议应到董事8人，实到董事8人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议、通过以下议案：

（一）审议通过《2024年半年度报告》及其摘要

公司根据2024年半年度整体经营情况，编制了《2024年半年度报告》及其摘要。详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。财务会计报告及2024年半年度报告中的财务信息已经审计委员会全体成员全票同意。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

1特此公告。

北京飞利信科技股份有限公司董事会

2024年8月29日

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