证券代码：300281证券简称：金明精机公告编号：2024-038

广东金明精机股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第

十四次会议于2024年10月29日下午2:00在公司会议室以现场结合

通讯的方式召开。会议通知已于2024年10月18日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式送达各位监事，会议应到监事3名，实际出席会议的监事3名，其中监事卢丹芸女士以通讯表决方式出席会议。

会议由监事会主席卢丹芸女士召集并主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事审议表决，具体情况如下：

（一）审议通过了《关于<2024年第三季度报告>的议案》经审核，监事会认为董事会对公司《2024年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2024年第三季度报告》全文具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于<2024年前三季度利润分配预案>的议案》经审核，监事会认为：公司董事会拟定的2024年前三季度利润分配的方案兼顾公司2024年实际经营情况和未来发展规划，有利于全体股东共享公司经营发展的成果，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司2024年前三季度利润分配预案。

公司《2024年前三季度利润分配预案的公告》具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

广东金明精机股份有限公司监事会

二〇二四年十月二十九日