证券代码：300278证券简称：华昌达公告编号：2025—009

华昌达智能装备集团股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议；

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议时间：2025年2月28日（星期五）下午2:30

网络投票时间：2025年2月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年2月28日上午9:15—9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通

过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年2月28日上午9:15至下午

15:00。

2、现场会议召开地点：湖北省十堰市东益大道9号公司会议室

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长李德富先生

本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

1、出席会议的股东及股东代表867人，代表股份数433553114股，占公司总

股本的30.4996%（股权登记日总股本1421506508股）。

其中，出席现场会议的股东及股东代表2人，代表股份数237400股，占公司总股本的0.0167%，参加网络投票的股东865人，代表股份数433315714股，占公司总股本的30.4829%。

通过现场和网络参加本次会议的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共865人，代表股份

12579902股，占公司总股本的0.8850%。

2、出席会议的其他人员：公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或

列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，审议通过了以下议案：

1、《关于回购公司股份方案的议案》

表决结果：同意股份数432077414股，占出席会议有效表决权股数的

99.6596%。议案为特别决议事项，同意股数超过了本次股东会有效表决权股份总数

的三分之二，该议案表决通过。

其中，中小股东表决结果：同意11104202股，占出席会议的中小股股东所持股份的88.2694％，占出席会议的全部股东有效表决权股数的2.5612%。

三、律师出具的法律意见

湖北典岳律师事务所袁梦莹律师、龙春涛律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东会人员的资格及股东会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

1、华昌达智能装备集团股份有限公司2025年第一次临时股东会决议；

2、湖北典岳律师事务所出具的《关于华昌达智能装备集团股份有限公司2025

年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

华昌达智能装备集团股份有限公司董事会

2025年2月28日