证券代码：300277证券简称：海联讯公告编号：2024-079

杭州海联讯科技股份有限公司

第六届董事会2024年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2024年第五次临时会议于2024年11月25日在公司会议室以现场与视频会议相结合的方式召开。本次会议于2024年11月21日以电子邮件方式向所有董事送达了会议通知及文件，并与各位董事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，其中独立董事3人；全体董事出席会议并参与表决；全体监事、全体高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《杭州海联讯科技股份有限公司章程》及《杭州海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。

本次会议由公司董事长钱宇辰先生召集和主持，经会议审议、与会董事记名投票表决，审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

公司根据业务发展及日常经营需要，预计2025年度公司及子公司与关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币2.3855亿元。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。公司董事会认为：公司2024年1-10月与关联方实际发生的关联交易与预计金额有一定差异属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。

公司2025年度拟与关联方发生的日常关联交易，符合公司实际经营和发展需要，公司遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，参照市场公允价格协商定价，不会对其财务及经营状况产生不利影响，不会损害公司和全体股东的利益。

因此，我们一致同意《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司2024年第四次临时股东会审议。

表决结果：关联董事钱宇辰、王琳回避表决；同意票5票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2024年第四次临时股东会审议。

二、审议并通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足日常经营资金需求，不断优化融资结构，拓宽融资渠道，公司及子公司拟向相关银行申请总额不超过人民币4亿元的综合授信额度，提请股东会授权公司经营管理层在不超过人民币4亿元的融资额度前提下，可根据与各银行的协商情况适时调整在各银行的融资金额、融资类型、融资费用及融资期限等具体事项，并签署相关业务合同及其它相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。授权期限为自公司股东会审议通过之日起至2025年12月31日。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东会审议。三、审议并通过了《关于召开2024年第四次临时股东会的议案》

公司拟定于2024年12月11日（星期三）下午14:00在浙江省杭州市拱墅区

庆春路60号东清大厦206-6室海联讯会议室召开2024年第四次临时股东会，审议公司本次董事会提交的相关议案。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024年第四次临时股东会的通知》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。

特此公告。

杭州海联讯科技股份有限公司董事会

2024年11月25日