证券代码：300274证券简称：阳光电源公告编号：2025-003

阳光电源股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月19日以电话、

即时通讯等方式发出召开第五届董事会第十四次会议的通知，会议于2025年2月25日以现场和通讯表决相结合方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《阳光电源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。董事长曹仁贤先生主持了会议，本次会议审议并通过了以下决议：

一、审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

同意：8票；弃权：0票；反对：0票。

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，结合公司现行薪酬与绩效考核体系等管理制度，公司拟定了《阳光电源股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟实施2025年限制性股票激励计划。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通

1过。

《阳光电源股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议批准。

二、审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

同意：8票；弃权：0票；反对：0票。

为保证公司2025年限制性股票激励计划的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》

《阳光电源股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司制订了《阳光电源股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。

《阳光电源股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议批准。

三、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

同意：8票；弃权：0票；反对：0票。

为了具体实施公司2025年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划的以下有关事项：

1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

2或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予

/归属数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额调减；

（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

（6）授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

（7）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；

（8）授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括

但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业

务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

（9）授权董事会根据公司2025年限制性股票激励计划的规定办理限制性股

票激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消作废，签署、执行、修改、终止与激励计划有关的协议；

（10）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

（11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文

3件明确规定需由股东会行使的权利除外。

2、提请公司股东会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办

理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、

机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3、提请股东会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、财务顾

问、会计师、律师、证券公司等中介机构；

4、提请股东会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项提请股东会授权董事会，并由董事会进一步授权董事长或其授权的适当人士行使。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议批准。

四、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

同意：8票；弃权：0票；反对：0票。

公司将定于2025年3月18日下午14:00召开2025年第一次临时股东会审议以上需要由股东会审议通过的议案。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

特此公告。

阳光电源股份有限公司董事会

2025年2月25日

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