证券代码：300272证券简称：开能健康公告编号：2025-008

债券代码：123206债券简称：开能转债

开能健康科技集团股份有限公司

关于公司2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1、根据开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“开能健康”）及其控股

子公司日常经营需要，公司预计2025年度将与关联方发生关联交易总金额约为

3000万元。2024年度公司与关联方发生的关联交易总额为2187.88万元。

2、本次关于对公司2025年度日常关联交易预计的主要交易内容为：净水器

的销售及日常维护服务、采购红酒及美容产品、设备采购、出租及租赁之水电费结算事宜等与日常经营相关的日常关联交易事项。

3、本次日常关联交易预计已经2025年2月24日召开的公司第六届董事会

第二十次会议及第六届监事会第十七次会议审议通过，公司关联董事已回避表决。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐机构就上述事项发表了无异议的核查意见。

4、本次日常关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

5、本次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议批准。

（二）2025年度预计日常关联交易类别和金额

单位：万元上年发生金关联交关联交易合同签订金额截至披露日关联人关联交易内容额易类别定价原则或预计金额已发生金额

(未经审计)原能生物及租赁车间电费

采购服市场定价60050.32549.05其子公司及宿舍费用务

小计60050.32549.05

原能集团及红酒、美容产品

市场定价800107.42718.11

其子公司及服务、餐费等

采购商电子设备、非标原能生物及

品自动化设备、生市场定价1500.00584.94其子公司产线集成系统等

小计2300.00107.421303.05原能集团及旅游及净水机维

市场定价5023.5733.76其子公司护服务提供服

原能生物及出租宿舍、车辆

务市场定价50-156.75

其子公司使用费、水电费

小计10023.57190.51

合计3000.00181.312042.61

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元实际发生实际发生额实际发生额关联交关联交易内金额预计金披露日期关联人占同类业务与预计金额

易类别容(未经审额及索引比例（%）差异（%）

计)原能生租赁车间电2024年4采购服物及其费及宿舍费549.05600.0048.69%-8.49%月19日发务子公司用布的《关小计549.05600.00于对公司

2024年度

原能集红酒、美容日常关联

团及其产品及服718.111000.00100.00%-28.19%交易预计

子公司务、餐费等的公告》电子设备、（公告编采购商原能生非标自动化号：

品物及其设备、生产584.943000.000.00%-80.50%

2024-037）

子公司线集成系统等2024年8小计1303.054000.00月26日发布的《关原能集旅游及净水于新增

团及其33.7660.000.00%-43.73%机保养服务2024年度子公司日常关联

提供服原能生出租宿舍、交易预计务物及其车辆使用156.75200.000.00%-21.63%的公告》子公司费、水电费（公告编建国基净水机保养号：

20.7360.000.00%-65.45%金会服务2024-069）小计211.24320.00建国基

65.91200.000.00%-21.63%

金会东莞开

52.56100.000.00%-65.45%

能原能集净水机等设

销售商团及其备的销售2.37200.000.00%-109.28%品子公司原能生

物及其3.7030.000.00%-153.10%子公司

小计124.54530.00

合计2187.885450.00

2024年度公司日常关联交易实际发生金额与预计金额存在较大差异，主要原

公司董事会对日因是公司在预计2024年度日常关联交易时，为严格遵守关联交易的相关规定，同常关联交易实际时兼顾经营决策效率，满足公司经营及时性的需求，将关联交易上限金额尽可能发生情况与预计调整至较高水平。受关联方经营发展和市场需求变化情况的影响，部分日常经营存在较大差异的性关联交易的预计未实际发生，以上与关联方实际发生的关联交易与年初预计金说明额有一定差异，均属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。

独立董事经核查认为：2024年度公司日常关联交易实际发生金额与预计金额

存在较大差异，主要因为公司在预计2024年度日常关联交易时，为严格遵守关联公司独立董事对

交易的相关规定同时兼顾经营决策效率，满足公司经营及时性的需求，将关联交日常关联交易实易上限金额尽可能调整至较高水平。受关联方经营发展和市场需求变化情况的影际发生情况与预响，部分日常经营性关联交易的预计未实际发生，以上与关联方实际发生的关联计存在较大差异

交易与年初预计金额有一定差异，均属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩的说明

不会产生重大影响。公司与各关联方2024年度日常关联交易公平合理，定价公允。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人介绍及关联关系法定与上市公注册资履约能力分公司名称代表主营业务住所司的关联本析人关系中国（上海）自该公司经营上海原能联营企

自动化、标准化的深低由贸易试验区张情况正常，据生物低温瞿建27912万业，受同温存储设备的研发、生衡路1227号、哈判断，该公司设备有限国元一实际控产、销售。雷路1118号4幢具备履约能公司制人控制

1层102室力。

围绕从事细胞深低温第

三方存储服务、细胞药中国（上海）自该公司经营原能细胞联营企

物研发、细胞制剂研发、由贸易试验区张情况正常，据科技集团庄乾63423.10业，受同细胞因子化妆品研发及衡路1227号、哈判断，该公司股份有限坤万元一实际控相关自动化存储设备的雷路1118号1幢具备履约能公司制人控制

研发、生产、销售，布局6层601室力。

核心企业和核心业务。

（二）2024年前三季度关联人主要财务指标单位：万元

2024年9月30日（未经审计）2024年1-9月（未经审计）

公司名称归属于母公司主营业总资产净资产所有者的净利务收入润

上海原能生物低温设备有限公司63435.3345578.355519.38-6508.65

原能细胞科技集团股份有限公司160665.42101234.0612519.40-801.28

三、关联交易主要内容

公司与关联人的日常关联交易将遵循客观公平、平等自愿、互惠互利原则，交易价格采用公允定价原则由双方协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做出相应调整，并双方根据实际情况在预计范围内签署相关协议或订单。

四、交易的目的和对公司的影响

公司与关联人的日常关联交易是基于正常的业务往来，属于正常的商业交易行为，交易定价以市场公允价格为依据，双方之间的业务合作可以利用各自技术和市场等方面的优势，实现优势互补和资源共享，符合公司经营发展的需要，不会对公司持续经营能力、损益及资产状况产生不良影响。公司与关联人的关联交易遵循公平、自愿、互惠互利的原则，交易价格采取公允定价原则，不存在损害公司及股东利益的情况。上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此而对关联人形成依赖或被其控制。

五、审核程序

（一）独立董事专门会议审议情况公司独立董事专门会议审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事认为：公司2025年度日常关联交易预计是为满足公司业务发展及日常生产经营的需要，交易定价合理、公允，并严格遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，也不会对上市公司独立性产生影响。公司应按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》《关联交易决策制度》等有关规定履行本次关联交易预计事项必需的审议程序，公司关联董事需对本议案进行回避表决。独立董事一致同意公司2025年度日常关联交易预计事项。

（二）董事会审议情况

审议情况经审议，董事会认为：本次日常关联交易预计事项系公司日常生产经营需要，关联交易价格均以市场公允价格为依据，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，董事会同意公司2025年度日常关联交易的预计事项。

（三）监事会审议情况经核查，监事会认为：公司2025年度日常关联交易预计事项属于公司及子公司正常经营所需，符合公司实际情况，公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司2025年度日常关联交易的预计事项。

六、保荐机构核查意见经核查，长江保荐认为：开能健康2025年度日常关联交易预计事项符合公司发展正常经营活动需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益；上述事项已经公司董事会、监事会、独立董事专门会审议通过，尚需提交股东大会审议，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的要求和《公司章程》的规定。保荐机构对公司2025年度日常关联预计事项无异议。

七、备查文件

1、第六届董事会第二十次会议决议；

2、第六届监事会第十七次会议决议；

3、长江证券保荐承销有限责任公司关于开能健康科技集团股份有限公司

2025年度日常关联交易预计的核查意见；

4、第六届董事会第五次独立董事专门会议决议。特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司董事会

二○二五年二月二十四日