北京华宇软件股份有限公司

BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED

证券代码：300271证券简称：华宇软件公告编号：2024-104北京华宇软件股份有限公司

第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议，于 2024 年 10 月 25 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现场结合通讯方式召开。

公司于10月19日以邮件方式发出会议通知，会议应到监事三人，实到三人，会议由监事会主席樊娇娇女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

会议经审议、表决，形成了以下决议：

1.审议通过《2024年第三季度报告》经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2024年第三季度报告》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2024年第三季度报告》。

*议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票备查文件：

*经与会监事签字并加盖公司公章的监事会决议。

北京华宇软件股份有限公司监事会

二〇二四年十月二十六日