证券代码：300260证券简称：新莱应材公告编号：2024-039

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司

2024年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无变更、否决议案；

2.本次股东会未涉及变更前次股东大会决议的情况；

3.本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

1、昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下称“公司”）于2024年10月25日以公告形式发布了《关于召开2024年第一次临时股东会的通知》。

2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间2024年11月13日（星期三）下午2:30；

（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月13日（星期三）9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

（3）通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具

体时间为2024年11月13日（星期三）9:15至15:00的任意时间。

4、现场会议召开地点：公司会议室。

5、股权登记日：2024年11月6日（星期三）。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长李水波先生。

7、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

8、会议出席情况：

本次股东会由董事会召集，由董事长李水波先生主持。

参加本次股东会的股东及股东授权委托代表人数为346人，代表有效表决权的股份总数为231004378股，占公司有表决权的股份总数的56.9438%。截至股权登记日2024年11月6日，公司总股本为407806752股，其中公司回购专用证券账户的股份数量为2135940股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的总股数为405670812股。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份

227515753股，占公司有表决权股份总数的56.0838％。通过网络投票的股东341人，代表股份3488625股，占公司有表决权股份总数的0.8600％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东341人，代表股份3488625股，占公司有表决权股份总数的0.8600％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东341人，代表股份3488625股，占公司有表决权股份总数的

0.8600％。

公司部分董事、监事以及董事会秘书、见证律师等相关人员出席了本次会议，其他高级管理人员列席了会议。另外，在原现场会议基础上增设通讯方式，采取通讯方式出席会议的为李柏桦、李柏元、厉善君。

二、议案审议表决情况

本次会议共审议3项议案，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席会议股东经认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了《关于变更审计机构暨聘任2024年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于2024年10月25日在中国证监会创业板指定信息披露网

站披露的《关于变更审计机构暨聘任2024年度审计机构的公告》。

总表决情况：同意230814578股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9178％；反对80000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0346％；

弃权109800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0475％。

中小股东总表决情况：同意3298825股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5595％；反对80000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2932％；弃权109800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1474％。

2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》具体内容详见公司于2024年10月25日在中国证监会创业板指定信息披露网

站披露的《公司章程》及《公司章程》修订对照表。

总表决情况：同意230797698股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9105％；反对80700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0349％；

弃权125980股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0545％。

中小股东总表决情况：同意3281945股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.0756％；反对80700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3132％；弃权125980股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6112％。

本议案获得了出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请项目融资贷款提供担保的议案》具体内容详见公司于2024年10月25日在中国证监会创业板指定信息披露网

站披露的《关于公司为全资子公司向银行申请项目融资贷款提供担保的公告》。

总表决情况：同意230648538股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8460％；反对233020股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1009％；弃权122820股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0532％。

中小股东总表决情况：同意3132785股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.8000％；反对233020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6794％；弃权122820股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5206％。

本议案获得了出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

国浩律师(南京)事务所的律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司2024年第一次临时股东会的召集、召开程序符合法律法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定；公司2024年第一次临时股东会的

会议人员的资格、召集人资格合法有效；公司2024年第一次临时股东会的提案、会议的表决程序合法有效；公司2024年第一次临时股东会的决议合法、有效。

四、备查文件

1、公司2024年第一次临时股东会会议决议；

2、国浩律师(南京)事务所出具的《关于昆山新莱洁净应用材料股份有限公司2024年第一次临时股东会之法律意见书》。

特此公告。

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会

2024年11月13日