证券代码：300259证券简称：新天科技公告编号：2024-059

新天科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议的召开时间：2024年11月15日下午14:30

2、会议召开地点：郑州市高新技术产业开发区红松路252号公司二号楼三楼会议室。

3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月15日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年11月15日上午9:15-15:00期间的任意时间。

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表317人，代表公司有表决权的股份总数为588672190股，占公司有表决权股份总数的51.7888%。

其中：

（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共9人，代表公司有表决权

的股份总数为581242642股，占公司有表决权股份总数的51.1352%；（2）以网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表共308人，代表公司有表决权的股份总数为7429548股，占公司有表决权股份总数的0.6536%；

（3）出席本次股东大会的中小投资者共312人，代表股份68861124股，占公

司有表决权股份总数的6.0581%。

本次会议由公司董事会召集，根据公司章程的规定，会议由公司董事长王胜利先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代表逐项审议了下列议案，并形成如下决议：

1、审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案》

公司2024年前三季度利润分配方案为：以公司2024年9月30日总股本

1169801516股扣除公司回购股份33123175股后的股份总数1136678341股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.2元人民币（含税），共派发现金红利人民币

22733566.82元（含税）；本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。若在利

润分配方案实施前公司总股本发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

总表决情况：

同意587254038股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7591%；反对1364212股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2317%；弃权53940股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0092%。

中小股东表决情况：

同意67442972股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的97.9406%；

反对1364212股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的1.9811%；弃权53940股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的0.0783%。

该议案获得股东大会审议通过。

三、律师出具的法律意见书

本次股东大会由北京市君合律师事务所指派的董玮祺律师、刘佳汇律师见证，并出具《法律意见书》。律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、北京市君合律师事务所出具的《关于新天科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

新天科技股份有限公司董事会

二○二四年十一月十五日